哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，切实维护公司和投资者的合法利益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并会计 报表的子公司）。 子公司控股的其他公司，该子公司应当参照本制度，建立对其下属子公司的 管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司经营管理 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大 对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）信息披露暂缓、豁免行 为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动 易平台与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《哈焊所华通（常 州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是对上 市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 等法律法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持每一股 份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票 制度。即公司股东会选举董事时，股东拥有的投票表决权总数等于该股东持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选 董事，也可以分散投给数位候选董事。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（不包括职工代 表董事），由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用 于本细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票制。股东会选举产 生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过 ...

（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司 "） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、《哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司董事（包 括独立董事）、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序以及任职资格 进行审核并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益，实现哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及《哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资进行的各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《哈焊所华通（常 州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责并向其报告工作，执行股 东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一 人，设董 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员 ...