本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室 召开。本次会议在公司同日召开的 2025 年第一次临时股东大会补选产生非独立 董事成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会 议通知。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：陈波以通讯表 决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人均列席了本次会议。 本次会议由全体董事共同推举雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-011 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 会议选举雷振先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-009 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《哈焊所华通（常州）焊业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了 ...

Core Viewpoint - The company, Hahong Huaton, is a national high-tech enterprise specializing in the research, production, and sales of various welding materials, with a focus on nuclear power welding materials [1] Group 1: Company Overview - Hahong Huaton is engaged in the development, production, and sales of a wide range of welding materials, including carbon steel wires, low-alloy steel wires, stainless steel wires, aluminum alloy wires, nickel-based wires, flux-cored wires, special welding rods, fluxes, and welding strips [1] - The company produces nuclear welding materials classified as "nuclear grade one" materials, which are utilized in nuclear power projects such as Hualong One and AP1000 [1] Group 2: Market Position and Future Outlook - As the localization of welding materials for nuclear power projects in China increases, the proportion of nuclear welding materials in the company's product mix is expected to rise, although currently, their revenue contribution remains relatively small [1]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-007 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况说明 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长李连胜先生的书面辞职报告，李连胜先生因工作调整申请辞去公 司第四届董事会非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司及子公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在 补选新的非独立董事就任前，李连胜先生仍履行现任职务相关职责。 李连胜先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李连 胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李连胜先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李连胜 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况说明 公司 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向 银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司控股子公司海盐中达金属电子材料有限公司（以下简称"中达金 属"）生产经营及业务发展的需要，中达金属拟向相关金融机构申请总额不超过 人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金 借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函、贸易融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年第一次临时股东大 ...

三、备查文件 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席雷振先生的书面辞职报告，雷振先生因工作调整申请辞去公 司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后通过公司董事会及股 东大会审议后拟担任公司非独立董事职务。雷振先生原定任期至第四届监事会届 满之日止。截至本公告披露日，雷振先生未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 雷振先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，雷振先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事会主席的职责。 雷振先生在任职监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对雷 振先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选监事的情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，为确保公司监事会规范 运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股 股东推荐，监事会审查，监事会提名郎丽女士为公司第四届监 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-005 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2025 年 3 月 17 日 15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...