哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、 利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归 属于母 公司所 有者 的净利润 40,483,614.44 元，其中母 公司 实现净 利润 16,603,958.87 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按 照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,660,395.89 元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...

因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年在任独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金 桂、林三宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金桂、林三宝的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2024 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 哈焊所华通（常州）焊 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授、教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月至 2024年5月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...

各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴毅雄） 本人吴毅雄，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学材料工程专业本科学历，教授，博士生导师。1977年5月至2013年5月，历任上 海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013年5月 退休；2021年7月至2024年7月，任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事；2022 年4月至2024年8月，任常州迅安科技股份有限公司独立董事； ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢振洋） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2、作为董事会提名委员会委员（2024年1月1日至2024年4月24日）及召集人 （2024年4月24日至今），本人积极参加、组织报告期内召开的工作会议，对公 独立董事 姓名 专门委员会 任期内应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 卢振洋 薪酬与考核委员会 2 2 0 战略委员会 1 1 0 提名委员会 2 2 0 （二）参加董事会专门委员会议情况 本人卢振洋， ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李金桂） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李金桂，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中原工 学院会计学专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。2009年7月至2016年 4月，任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理；2016年4月至 2017年3月，任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所高级经理；2 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.3200 | -31.25 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 7.47 | 7.37 | 1.36 | 7.13 | | 每股公积金(元) | 4.64 | 4.63 | 0.22 | 4.63 | | 每股未分配利润(元) | 1.49 | 1.40 | 6.43 | 1.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.73 | 15.79 | -0.38 | 15.71 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.58 | -31.03 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | 3.00 | 4.40 | -31.82 | 4.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5835.63万股，累计占流通股比： 57.37%，较上期变化： -15.10万股。 | 名 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥371,475,921.90, representing a 17.73% increase compared to ¥315,523,626.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.71% to ¥6,150,103.27 from ¥6,321,099.40 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 599.93% to ¥3,893,411.68, compared to a loss of ¥778,793.84 in the previous year[5] - Operating profit increased to ¥7,781,200.60 from ¥2,654,691.49, showing a significant growth of 194.5%[20] - The total equity attributable to the parent company was ¥1,363,623,999.76, up from ¥1,358,628,332.87, reflecting a growth of 0.4%[17] - The company reported basic and diluted earnings per share of ¥0.0338, down from ¥0.0348 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 4.83% to ¥2,288,279,610.97 from ¥2,404,387,498.44 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 1,652,786,763.71 CNY to 1,511,502,245.94 CNY, a reduction of approximately 8.54%[14] - Total liabilities decreased from 961,823,275.84 CNY to 839,027,098.24 CNY, a reduction of approximately 12.74%[16] - Short-term borrowings decreased from 327,494,610.56 CNY to 186,472,150.23 CNY, a decline of about 43%[16] - Total assets decreased from 2,404,387,498.44 CNY to 2,288,279,610.97 CNY, a decline of about 4.84%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight decline of 1.76%, amounting to -¥23,324,348.92 compared to -¥22,919,938.87 in the same period last year[5] - Cash inflow from investment activities was ¥91,058,186.84, with a net outflow of ¥62,800,730.26, compared to a much larger outflow of ¥329,465,255.19 in the previous period[22] - The net cash flow from investment activities improved by 80.94%, amounting to -¥62,800,730.26, due to a decrease in cash paid for investments[8] - The net cash flow from financing activities was -$126.61 million, compared to $18.05 million in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -$212.74 million, a decrease from -$334.32 million year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 46.78% to ¥18,197,215.92, primarily due to the acquisition of Haiyan Zhongda Metal Electronic Materials Co., Ltd. in December 2024[8] - Research and development expenses increased to ¥18,197,215.92 from ¥12,397,778.68, marking a rise of 46.5%[19] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 19,072[11] - The largest shareholder, Changzhou Hengtong Investment Development Co., Ltd., holds 28.89% of shares, totaling 52,521,000 shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly from 430,448,629.30 CNY to 439,550,831.20 CNY, an increase of approximately 2.57%[15] - Inventory increased from 367,754,625.56 CNY to 387,932,652.99 CNY, an increase of about 5.5%[15] Financial Reliability - The first quarter report was not audited, indicating potential implications for financial reliability[25]