北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0647 号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-061 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东李晋先 生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业 务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | 李晋 | 是 | 1, ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-059 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计意 见为保留意见。 2、公司原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。公司拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。为充分保证公司年报及内部控 制审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为中瑞诚在 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要 求，公司拟聘请中瑞诚为公司 2025 年度审计机构。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中瑞诚为公司 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-060 元道通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的 股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-058 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 每经AI快讯，元道通信（SZ 301139，收盘价：18.3元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第十三 次董事会会议于2025年12月12日以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于<2026年度内部审 计计划>的议案》等文件。 2024年1至12月份，元道通信的营业收入构成为：通信技术服务占比99.73%，新能源业务占比0.27%。 截至发稿，元道通信市值为22亿元。 ...

Core Viewpoint - The communication services sector experienced a decline of 0.23% on December 10, with online and offline services leading the drop, while the Shanghai Composite Index closed at 3900.5, also down by 0.23% [1]. Group 1: Market Performance - The Shenzhen Component Index rose by 0.29%, closing at 13316.42 [1]. - The communication services sector saw significant individual stock movements, with notable gainers including ChaoXun Communication (up 2.96% to 53.21) and GuangMai Technology (up 2.07% to 20.74) [1]. Group 2: Trading Volume and Value - ChaoXun Communication had a trading volume of 187,200 shares, with a transaction value of 983 million yuan [1]. - The total net outflow of main funds in the communication services sector was 532 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 528 million yuan [2]. Group 3: Individual Stock Fund Flow - Sanwei Communication had a main fund net inflow of 39.22 million yuan, but also saw a net outflow from retail investors of 19.34 million yuan [3]. - Puyuan Technology experienced a main fund net inflow of 35.35 million yuan, with a significant net outflow from retail investors of 34.54 million yuan [3].

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-057 元道通信股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况 近日，公司已完成了《公司章程》工商备案登记工作。 二、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四 届董事会第十一次会议、2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 ...

Core Points - Yuandao Communication (301139) announced the election of Mr. Xia Yingtao as the employee representative director of the fourth board of directors [1] Group 1 - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director [1]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-055 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 元道通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...