北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0064 号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

Core Viewpoint - Yuan Dao Communication has been placed under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected financial data falsification in its annual report, which may lead to a forced delisting risk if found guilty [1][14]. Company Overview - Yuan Dao Communication was a notable player in the telecommunications sector, covering network construction, maintenance optimization, and ICT services, with a strong client base including major operators and equipment manufacturers [2][15]. - The company reported a revenue of 2.111 billion and a net profit of 125 million in 2022, positioning it as a "high-performing stock" in the ChiNext market [2][16]. Financial Performance Decline - From 2022 to 2024, Yuan Dao Communication experienced a dramatic decline in financial performance, with revenue dropping from 2.111 billion to 1.282 billion, a nearly 40% decrease, and net profit falling from 125 million to 42 million, more than halving [6][22]. - The projected net profit for 2025 is expected to be between 10 million and 15 million, representing a decline of over 60% year-on-year, indicating systemic issues rather than mere business fluctuations [4][18]. Industry Issues - The challenges faced by Yuan Dao Communication reflect deeper issues within the telecommunications service industry, characterized by long cash flow cycles, high accounts receivable ratios, and relatively low profit margins, leading companies to manipulate financial data to meet performance expectations [5][19]. - The reliance on major state-owned enterprises as clients means that any financial misconduct can severely impact future business relationships, as these clients have strict financial requirements [8][20]. Industry Restructuring - Yuan Dao Communication's situation is indicative of a broader restructuring within the telecommunications service industry, where the end of the 5G construction boom has led to increased competition and a narrowing of growth opportunities [9][21]. - Companies that relied on superficial narratives and concept packaging are now being exposed, while those with genuine technical capabilities and strong customer loyalty are maintaining stability [9][21]. Regulatory Environment - The investigation into Yuan Dao Communication underscores the regulatory body's zero-tolerance stance on financial fraud within the ChiNext market, with increasing penalties for serious offenses [10][23]. - The trend of stricter regulations is seen as beneficial for investors, as it aims to eliminate companies that rely on deceptive practices to present themselves as high-value stocks [10][23]. Lessons for the Industry - The case of Yuan Dao Communication serves as a cautionary tale for other telecommunications service companies, emphasizing the importance of long-term development over short-term gains and the need for robust financial management systems [11][24]. - Companies are encouraged to focus on core competencies and build strong customer relationships, as the telecommunications sector requires solid technical foundations and effective project management [11][24].

Group 1 - The core issue is that Yuandao Communication (301139) is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for suspected violations of information disclosure, which has led to the freezing of some fundraising accounts [1] - If the investigation concludes that there are significant violations, the company may face mandatory delisting risks, which directly impacts investor confidence and increases stock price volatility [1] Group 2 - The stock price of Yuandao Communication has shown a downward trend due to regulatory issues, closing at 19.10 yuan on February 12, 2026, with a daily increase of 0.58% but a cumulative decline of 6.33% over the past week, indicating a price fluctuation of 10.50% [2] - On February 5, the stock experienced a significant drop in trading volume, reaching 126 million yuan, reflecting heightened market risk aversion [2] - Technically, the stock is performing weaker than the telecommunications sector and the overall market index, currently positioned below the 20-day moving average resistance level [2]

Group 1 - The company Yuandao Communication has been investigated by the China Securities Regulatory Commission for suspected false financial reporting, leading to the freezing of 9.0429 million yuan in two fundraising accounts [1][4] - Since its listing in 2022, the company's performance has been in continuous decline, with significant reductions in revenue and net profit in 2023 and 2024, and a nearly 50% year-on-year drop in net profit in the first half of 2025 [2][5] - The 2024 annual financial report received a "qualified opinion" from the auditing firm, which is a serious negative signal for listed companies [2][5] Group 2 - The company has faced challenges beyond financial losses, having been under investigation for information disclosure violations since July 11, 2025, with ongoing updates indicating more complex internal issues [3][6] - The announcement of the investigation serves as a clear market risk signal, suggesting that the company's problems may be more complicated than initially expected [3][6] - Suspected violations of information disclosure are particularly impactful for investors, as they indicate potential concealment or misleading of key information, affecting investor decision-making [3][6]

元道通信股份有限公司 股东会议事规则 元道通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公 司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公 司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第六条 股东会在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三） ...

元道通信股份有限公司 章程 二〇二六年二月 | œ | I | K | ﻊ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-007 元道通信股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 注：经营范围的实际变动情况最终以市场监督管理部门核定为准。 二、《公司章程》修订情况 结合公司经营范围的变更情况和公司实际情况，按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第十五条 许可项目：建设工程施工；建筑劳务 | 第十五条 许可项目：建设工程施工；建筑劳务 | | 分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供 | 分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供 | | 电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业 | 电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业 | | 务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务； | 务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务； | | 在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商 | 在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商 | | 务）；互联网信息服务；职业 ...

关于调整公司组织结构的公告 元道通信股份有限公司董事会 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应 公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率， 公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 元道通信股份有限公司 2026 年 2 月 9 日 附件：组织结构图 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-008 元道通信股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日 7、出 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-005 二、董事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 5 日 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...