元道通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-064 公司董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度报 告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管 理人员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-062 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91130100679916292B 名称：元道通信股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)杭州路街道长春中路 1555 号高新万 科大厦 16F 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌佰元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及经营 范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-061 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东李晋先生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理 了股票质押及解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | | | 是，注明限 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | 是（首发 ...

在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 35,000 万元募集资金暂时用于补 充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。 截至 2024 年 10 月 22 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 35,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个 月。截至本公告披露日，公司募集资金暂时用于补充流动资金已全部归还。同 时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-060 元道通信股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-058 元道通信股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担 保的议案》 公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟 与邦银金融租赁股份有限公司以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 16,000 万元，期限不超过 3 年。公司全资子公司深圳市元道通信 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司开展融资租赁业务 并接受全资子公司及关联方担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信开展融资租赁业务并 接受全资子公司及关联方担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）融资租赁事项的基本情况 公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与邦银 金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金租"）签署《融资租赁合同》，以直 接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 16,000 万元，期限不 超过 3 年。 公司与邦银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的规定，在董事会审议权限范围内，无需提交股 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-059 元道通信股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务并接受全资子公司 及关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并 接受全资子公司及关联方担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、 交易情况概述 （一）融资租赁事项的基本情况 公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与邦银 金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金租"）签署《融资租赁合同》（合同编 号：BYMZZ20240082），以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过 人民币 16,000 万元，期限不超过 3 年。 公司与邦银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的规定，在董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议。 ...

关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东燕 鸿先生通知，获悉股东燕鸿先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解 除质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-057 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 其一致行动人 | | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 燕鸿 | | 否 | 2,000, ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-056 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东吴 志锋先生通知，获悉股东吴志锋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除 质押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | | 本次解除质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | | （股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | 吴志锋 | | 否 | 4,200,000 | 66.67% | 3.45% | 2023 年 11 月 17 日 | 2024 年 9 月 26 日 | 深圳市中小担小 | | | | | | | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-055 元道通信股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 股东海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,863,210 股（占公 司总股本比例为 4%）的股东海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍 坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"潍坊中科"）拟通过集 中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 3,647,424 股（不超过公司总股 本比例为 3%），自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 截至本公告披露日，潍坊中科持有公司股份 4,863,210 股，占公司总股本比 例为 4%，股票来源为首次公开发行前已发行的股份，前述股份均为无限售流通 股。 二、本次股东减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、减持股份来源：公司首次公 ...