证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-019 元道通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）的要求变更相 应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 （一）会计政策变更内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执 ...

财务报表出具保留意见审计报告的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 元道通信股份有限公司 2024 年度 关于对元道通信股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0152 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通 信公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA19B0133 号保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深圳 证券交易所的相关要求，我们对出具上述保留审计意见说明如下： 一、 发表保留意见的理由和依据 专项说明（续） XYZH/2025BJAA19B0152 元道通信股份有限公司 应收款项账 ...

经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规规定中对独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 元道通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截至 2024 年末，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第五次会议及 2024 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-015 元道通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，现将元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道通 信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全 部到位，并业经信永中和会计师事务所 ...

元道通信股份有限公司 三、公司消除上述事项及其影响的具体措施 董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）2024 年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA19B0133 号）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相关要求，董事 会对该保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、 审计报告中形成保留意见的内容 信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报 告，具体内容如下： 如元道通信公司财务报告附注五、4 应收账款与附注五、9 合同资产所述， 元道通信公司已经针对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款与合同资产（以下合 称"应收款项"），按照账龄共计提了 29,521.69 万元的坏账准备，占应收款项账 面余额的 18.16%。元道通信公司在业务管理方面内部控制存在的缺陷，使其未 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和公 司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项 决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高 级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为。 2024 年，元道通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的要 求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成 员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 8 次会议，监事会的召开、决议内容签署以及监事 权利的行使均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 议案 | | --- | -- ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-016 元道通信股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）下午 15:00-17:00 举办 2024 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 董事长李晋先生，财务总监曹亚蕾女士，董事会秘书胡今怡女士，独立董事郑洪涛先生、保荐 代表人潘建忠先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 元道通信股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-018 元道通信股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失合计为- 24,571,031.54 元。具体构成如下： | 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -16,803,733.91 | | 其中：应收账款信用减值损失 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 元道通信股份有限公司 2024 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 元道通信公司编制了本专项说明所附的元道通信公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是元道通信公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计元道通 信公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对元道通信公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计元道通信公司 2024 年度财务报表时元道通信公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 ...