证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-069 元道通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度内部审计计划>的议案》 公司内部审计部门针对 2025 年度日常性工作作出合理的内部审计计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-072 元道通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构发表了无异议的核 查意见。 现就相关事项公告如下： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币 6,600.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超 ...

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和具有多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。因此，公司拟 续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务， 同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的 定价原则，确定其 2024 年度审计费用事宜，并与信永中和签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-071 元道通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-070 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 元道通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议监事会主席党权先生因工作原因不 能主持会议，经半数以上监事共同推举，由监事王小宁主持会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-068 元道通信股份有限公司 关于特定股东减持计划完成的公告 股东海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于特定股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-055），海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司 －潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"潍坊中科"）计划 自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减 持公司股份不超过 3,647,424 股（不超过公司总股本比例为 3%）。 公司于近日收到潍坊中科出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告披露之日，潍坊中科本次减持计划已实施完毕。现将减持计划实施情 况公告如下： 一、减持情况 1、减 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-067 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以 下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期 自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号:2024-012）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行签订了《最高额保证 合同》，约定公司为深圳元道向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请授 信额度提供最高额人民币 1,000 万元的连带保证责任担保。 本次公司提供担保的额度在公司第三届董事会第二十七次会议审议 ...

元道通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-063 元道通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 元道通信股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-066 元道通信股份有限公司 资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为22,256.16万元。截至2024年9月 30日，公司已使用募集资金情况如下： | 单位：万元 | | --- | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲 置超募资金不超过 2,000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超 12 个 月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。保荐机构出具了无异议的核查意 见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-065 元道通信股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金 ...