证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-058 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2 ...

Company Overview - Yuandao Communication (SZ 301139) announced its fourth board meeting on December 12, 2025, which will be held in a hybrid format of in-person and telecommunication [1] - The meeting will review the proposal for the 2026 internal audit plan among other documents [1] Financial Performance - For the year 2024, Yuandao Communication's revenue composition is as follows: 99.73% from communication technology services and 0.27% from new energy business [1] - As of the report, the market capitalization of Yuandao Communication is 2.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The communication services sector experienced a decline of 0.23% on December 10, with online and offline services leading the drop, while the Shanghai Composite Index closed at 3900.5, also down by 0.23% [1]. Group 1: Market Performance - The Shenzhen Component Index rose by 0.29%, closing at 13316.42 [1]. - The communication services sector saw significant individual stock movements, with notable gainers including ChaoXun Communication (up 2.96% to 53.21) and GuangMai Technology (up 2.07% to 20.74) [1]. Group 2: Trading Volume and Value - ChaoXun Communication had a trading volume of 187,200 shares, with a transaction value of 983 million yuan [1]. - The total net outflow of main funds in the communication services sector was 532 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 528 million yuan [2]. Group 3: Individual Stock Fund Flow - Sanwei Communication had a main fund net inflow of 39.22 million yuan, but also saw a net outflow from retail investors of 19.34 million yuan [3]. - Puyuan Technology experienced a main fund net inflow of 35.35 million yuan, with a significant net outflow from retail investors of 34.54 million yuan [3].

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-057 元道通信股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况 近日，公司已完成了《公司章程》工商备案登记工作。 二、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四 届董事会第十一次会议、2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 ...

Core Points - Yuandao Communication (301139) announced the election of Mr. Xia Yingtao as the employee representative director of the fourth board of directors [1] Group 1 - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director [1]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-055 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 元道通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

截至本报告披露日，夏颖涛先生持有公司股份 588,000 股，其将继续遵守《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在 公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、职工代表董事选举情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-056 元道通信股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事兼副总经理辞职的情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到夏颖涛先生的辞任 报告，因公司内部工作调整，夏颖涛先生申请辞去公司第四届董事会董事、副总 经理职务，辞去上述职务后夏颖涛先生仍在公司担任其他职务。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的有关规定，夏颖涛先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，原定任期至第四届 董事会任期届满之日止。 附件：公司第四届董事会职工代表董事候选人简历 夏 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0558 号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 一、本次会议的召集、召开程序 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

Core Viewpoint - Yuan Dao Communication (301139.SZ) reported a significant decline in revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its business operations and financial health [1]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 943 million yuan, a year-on-year decrease of 14.61% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 17.63 million yuan, down 62.24% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 18.15 million yuan, reflecting a 62.92% decline year-on-year [1]. - The net cash flow from operating activities was -56.45 million yuan, indicating negative cash flow [1]. Historical Financial Data - From 2022 to 2024, the net profit attributable to shareholders was 125 million yuan, 69.28 million yuan, and 42.36 million yuan, respectively [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the same period was 109 million yuan, 62.65 million yuan, and 42.26 million yuan, respectively [1]. IPO and Fundraising - Yuan Dao Communication raised a total of 1.169 billion yuan through its initial public offering, with a net amount of 1.065 billion yuan, exceeding the original plan by 222.56 million yuan [2]. - The company initially planned to raise 842.62 million yuan for projects including regional service network construction, research and development center construction, and working capital supplementation [2]. - The total issuance costs (excluding VAT) amounted to 104 million yuan, with underwriting and sponsorship fees of 84.18 million yuan [2].

Core Viewpoint - Yuan Dao Communication announced the release of stock pledges by its controlling shareholder, Mr. Li Jin, which may indicate a shift in the company's financial strategy or shareholder confidence [1] Summary by Relevant Sections - **Stock Pledge Release** - Mr. Li Jin released a total of 6,000,000 shares from pledge, which represents 18.38% of his holdings and 4.93% of the company's total share capital [1]