特别提示： 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-045 浙江中科磁业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本 公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年10月18日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月18日 （星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月18日（星期五）9:15- 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-048 浙江中科磁业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同 组成第三届董事会；选举产生了2名股东代表监事，与公司2024年9月30日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董 事长、董事会各专门委员会组成人员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理 人员、审计部负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下： 一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：吴中平先生； 非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先 生、黄益红先生； 独立董 ...

| 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 财通证券股份有限公司 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 67076699 | 截至本公告披露日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户如下： | | | 1 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 8月 23 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币 35,000 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的部分闲置募 集资金现金管理额度将自动失效。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围 内行使相关决策权并签署相关文件 ...

一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江中科磁 业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会现就提名韩春燕为浙江中科磁业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议 于2024年9月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9 月25日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭 新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-041 浙江中科磁业股份有限公司 1 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 对每位候选人进行逐项投票表决。 第二届监事会第十五次会议决议。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年9月30日 2 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代 ...

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")， 现将有关事项通知如下： 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-043 浙江中科磁业股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科磁业"）第二届董 事会、监事会任期将于近期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公司董事会同意提名吴中平先生 、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 6 人为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名严密先生、楼建伟先生和韩 ...

声明人韩春燕作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人 ...