浙江中科磁业股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高内部审 计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江中科磁业 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定, 结合公司所处行业和生产经营特点, 建 立健全内部审计制度, 防范和控制公司风险, 增强公司信息披露 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-003 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述 额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万 ...

第一章 总则 第二章 募集资金存储 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定, 以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合浙江 中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 浙江中科磁业股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户(以下 ...

| | （七）对股东、实际控制人及其关联人提供 | | --- | --- | | | 的担保; | | | （八）深圳证券交易所或者本章程规定的其 | | | 他担保情形。 | | | 公司、董事、高管人员等违反审批权限、 | | | 审议程序对外担保给公司造成损失的, 相关 | | | 责任人承担相应的法律责任。 | | 第五十八条： | 第五十八条： | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 | 整披露所有提案的全部具体内容, 以及为使 | | 事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大 | 股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 | | 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 | 部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事 | | 意见及理由。 | 发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知 | | | 时将同时披露独立董事的意见及理由。 | | 第八十条： | 第八十条： | | …… | …… | | （十）法律、行政法规、本章程或《股东大 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在 | ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-004 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现 将有关事项通知如下： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序 ...

第二章 人员组成 第一章 总则 1 第一条 为强化浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 名为独立董事，其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不 能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 005 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事 9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 | 序 | | 是否需要 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 提交股东 大会审议 | | | 1 | 《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 | 修订 | | 4 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于 一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不 能或无法履行职责时， ...

浙江中科磁业股份有限公司 二〇二四年一月 | | | 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...