第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-050 浙江中科磁业股份有限公司 董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金 专户的变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2024年12月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月6日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。 会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》 经董事会审议，一致认为：对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经 营与未来战略规划并经审慎 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-054 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现将有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募 集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）历次变更募集资金投资项目情况 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 变更募集资金用途及调整投资总额的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙 江中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更募 集资金用途及调整投资总额事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥135,374,556.55, an increase of 7.98% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥385,661,685.30, up 3.42% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,100,354.83, a decrease of 57.01% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥10,723,082.34, down 71.87%[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0411, reflecting a decline of 69.31% compared to the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the period reached ¥385,661,685.30, an increase of 3.4% compared to ¥372,898,806.15 in the previous period[19] - Net profit for the period was ¥10,723,082.34, a decrease of 71.9% from ¥38,118,801.94 in the previous period[20] - The total comprehensive income for the period was ¥11,049,730.73, significantly lower than ¥38,118,801.94 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,520,896,591.94, representing a 4.52% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥1,520,896,591.94, compared to ¥1,455,103,714.73 in the previous period[18] - The total current liabilities increased to CNY 231,208,545.13 from CNY 171,064,656.64, representing a growth of about 35.3%[17] - Current liabilities due within one year increased by 117.28% to CNY 131,796.41, mainly due to an increase in lease payments[7] - The company's accounts payable decreased by 74.69% to CNY 2,223,997.81, primarily due to a reduction in value-added tax and income tax payable[7] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,493,117.83 year-to-date, a significant decline of 134.49% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,493,117.83, contrasting with a net inflow of ¥44,922,007.79 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -26,682,258.73, compared to 766,378,973.30 in the previous period[24] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 399,085,640.51 during the period[24] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.22% to ¥1,252,532,096.91 compared to the end of the previous year[3] - The company reported a total equity of CNY 1,252,532,096.91, up from CNY 1,268,053,029.55, showing a decrease of approximately 1.2%[17] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,202, with no preferred shareholders[8] - The top three shareholders, Wu Zhongping, Wu Shuangping, and Wu Weiping, collectively hold 64.12% of the company's shares[9] Investments and Expenses - The company’s fixed assets increased by 98.32% to ¥228,429,991.76, attributed to the addition of fixed assets from fundraising projects[6] - Cash paid for fixed asset construction rose by 163.04% to CNY 131,632,325.58, reflecting increased investment in fundraising projects[7] - Research and development expenses were ¥13,948,125.25, slightly down from ¥14,209,465.65 in the previous period[19] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥2,717,000.64 year-to-date, contributing positively to its financial performance[4] - Deferred income rose by 131.07% to CNY 36,933,622.04, attributed to an increase in government subsidies[7] - Other comprehensive income surged by 620.69% to CNY 274,022.06, mainly due to foreign currency translation differences[7] - Other comprehensive income after tax amounted to ¥326,648.39, with no previous period data available for comparison[20] Corporate Governance and Future Plans - The company completed the election of its third board of directors on September 30, 2024, with a term of three years[14] - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development in the upcoming quarters[15] - The company has a total of 79,520,000 restricted shares at the end of the reporting period, with significant releases scheduled for October 8, 2024[13] Financial Performance and Audit Status - The company has not yet audited the third quarter report[25]

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-046 浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为了公司董事会顺利运 行，公司董事会拟即日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事 会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会 议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生采用通讯方式参与会议。本次会议 经全体董事推举董事吴中平先生召集并主持，公司监事会成员、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-047 浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 第三届监事会第一次会议决议。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年10月18日 2 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第 二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议 通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了 本次会议。全体监事共同推举监事彭新明先生召集并主持本次 ...

特别提示： 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-045 浙江中科磁业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本 公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年10月18日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月18日 （星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月18日（星期五）9:15- 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-048 浙江中科磁业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同 组成第三届董事会；选举产生了2名股东代表监事，与公司2024年9月30日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董 事长、董事会各专门委员会组成人员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理 人员、审计部负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下： 一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：吴中平先生； 非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先 生、黄益红先生； 独立董 ...