2024 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，副教授。详细履历如下：2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任教于中山大学；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在厦门 大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005 年 9 月至今，任浙江 工商大学副教授；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波揽众资产管理有限公司执 行董事；2019 年 9 月至 2025 年 1 月，任嘉戎技术独立董事；现任杭州民生健康 药业股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、杭 州君子之美教育科技有限公司监事。 报 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘志云，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月 毕业于厦门大学国际法学专业，博士研究生学历，教授。详细履历如下：2004 年 9 月至今，在厦门大学任职，现任教授、博士生导师；2019 年 9 月至 2025 年 1 月，任嘉戎技术独立董事；现任固克节能科技股份有限公司董事、厦门东亚机械 工业股份有限公司独立董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事及厦门国 际信托有限公司的外部监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会会议和股东会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限 公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-029 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、合同 资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，基于谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 54,731,925.52 元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（元） | | --- ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-033 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责 的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责 和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维 护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 55,583.55 万元，同比上升 0.19%；归属于上市公 司股东的净利润 5,020.15 万元，同比下降 13.55%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 2,648.05 万元，同比上升 18.85%；经营活动产生的现 金流量净额 5,925.12 万元，比上年同期增长 13.48%。截至 2024 年末，公司资产 总额 223,494.96 万元，同比上升 1.89%；归属于上市公司股东的净资产 174,983.60 万元，同比下 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所具有 A 股证券期货相关业务审计资质，是国内最早获准从事证券服务业务的会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、深圳证券交易所和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉戎技术"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： | 户名 | 银行名称 | 银行账号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 厦门嘉戎技术股份 | 中国建设银行股份有限公司 | 3515019879010966688 | 828.35 | （一）实际 ...