证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件、微信、电话形式于 2025 年 1 月 2 日向各位董事发出，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及 独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 公司第三届董事会第二十五次会 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公 司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况， 计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金使用效率和收益， 为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）资金来源 为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、 风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公 司或其他金融机构等发行的理财产品、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较 好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12,000 万 元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

第一章 一般规定 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第六条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-068 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额 度预计的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司及参股公司经营及业务发展需要，公司在 2025 年度预计为子 公司及参股公司提供担保的总额度为人民币 11,000 万元（或等值外币），其中， 为公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供 的担保额度为人民币 5,000 万元；为控股子公司嘉戎技术（北京）有限公司（以 下简称"北京嘉戎"）提供的担保额度为人民币 3,000 万元；为参股公司 WTA UNISOL GmbH（以下简称"WTA"，WTA 系全资子公司优尼索的参股公司）提 供的担保额度为人民币 3,000 万元（或等值外币）。上述担 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-067 限届满的授信额度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内 办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关 的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。 三、对公司的影响 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度。上 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-071 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 | 董事会由七名董事组成， | 第一百三十条 | 董事会由九名董事组成，其 | | 其中独立董事三人。 | | 中独立董事三人。 | | 二、《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应 条款，具体如下： 修订前 修订后 | 第四条 | 公司董事会由 | 7 | 第四条 名董事组成，其 | 公司董事会由 9 | 名董事组成，其中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 独立董事 3 名。董事会设董事长 | 1 人，副董 | | 中独立董事 | 3 | 名。董事会设董事长 | 1 人， | | | | | | | 事长 | 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 | | | 副董事长 1 | | 人，董事长和副董事长由董事 | | | | | | | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员 会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈 锦玲女士、王思婷女士为公司第四 ...