关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-031 厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 3、业务信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 7 次 会议，具体如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 11 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第十七次会议 | | | 2024 | 年 4 | 月 22 | 日 | 第三届监事会 第十八次会议 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | | 年年度报告》及其 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使 用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动 性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，国投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 78 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-034 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币 普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字 [2025]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0239 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称嘉戎技术公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]361Z0286 号的无保留意见审计报告。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0240 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或者"本次股东会"）。现 将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-032 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-027 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东会赋予监事会的职责，对公司的经营 决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-026 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事刘志云先生、刘玉龙先生、刘苑龙先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生 以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》 ...