厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、董事陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-037 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥98,307,957.76, a decrease of 8.36% compared to ¥107,280,932.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,890,099.73, showing a slight increase of 0.76% from ¥12,792,693.88 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 53.12% to ¥9,083,033.64 from ¥5,932,149.78 in the previous year[5] - Net profit for the current period was ¥13,581,686.63, an increase of 16.5% compared to ¥11,644,087.50 in the previous period[20] - Earnings per share (basic and diluted) for the current period was ¥0.1106, slightly up from ¥0.1098 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥14,920,926.08, a 170.27% increase from a negative cash flow of -¥21,233,236.90 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 124,802,320.22, slightly up from 124,381,441.32 in the prior period[22] - Cash outflow from operating activities decreased to 109,881,394.14 from 145,614,678.22, indicating better cost management[22] - The net cash flow from investing activities surged by 677.16% to ¥273,285,332.49, mainly due to the redemption of purchased financial products[10] - The net cash flow from financing activities was -4,367,475.44, a decline from 13,863,577.59 in the previous period, indicating increased debt repayment[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,223,670,482.60, a decrease of 0.50% from ¥2,234,949,643.76 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥458,767,084.88 from ¥484,544,428.05 in the previous period, reflecting a reduction of 5.3%[18] - The company's total non-current assets increased to ¥457,284,437.69 from ¥447,327,946.35, marking an increase of 2.1%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,525[11] - The top three shareholders hold significant stakes: Jiang Linyu at 26.92% (31,360,000 shares), Wang Rushun at 19.52% (22,736,000 shares), and Dong Zhengjun also at 19.52% (22,736,000 shares)[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a substantial portion of the company's equity, with the largest shareholder holding nearly 27%[11] - The top ten unrestricted shareholders include notable entities such as Guotou Chuanghe and Xiamen Jiarong, indicating a diverse shareholder base[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.04% to ¥6,964,803.42 from ¥10,401,792.03 in the previous year, influenced by project progress[9] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to ¥6,964,803.42, down 33.5% from ¥10,401,792.03 in the previous period[19] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased by 319.68% to ¥372,967,052.31, primarily due to the redemption of financial products[8] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥24,864.77, compared to -¥179,635.64 in the previous period, indicating an improvement[20] - The company's inventory stands at 180,166,915.57 CNY, showing a minor increase from 178,514,554.62 CNY[16] - The total receivables, including accounts receivable, are reported at 606,121,133.23 CNY, slightly down from 616,378,882.80 CNY[16]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-035 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：无 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司的主要业务 公司是一家以膜分离技术为核心，为客户提供高性能分离膜材料及组件、环保成套装备、高浓度污废水 处理及资源循环解决方案的国家高新技 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.5000 | -14 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 15.02 | 15.03 | -0.07 | 14.85 | | 每股公积金(元) | 8.83 | 8.79 | 0.46 | 8.73 | | 每股未分配利润(元) | 4.74 | 4.70 | 0.85 | 4.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.56 | 5.55 | 0.18 | 7.56 | | 净利润(亿元) | 0.5 | 0.58 | -13.79 | 1.07 | | 净资产收益率(%) | 2.87 | 3.34 | -14.07 | 7.78 | 10派3.9元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 959.52万股，累计占流通股比： 2 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2022 年 1 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘苑龙，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于厦门大学，本科学历，现任公司独立董事。详细履历如下：1996 年 7 月 至 1999 年 1 月，历任厦门三德兴工业有限公司工程技术部工程师、高价值附加 产品课课长；1999 年 3 月至 2001 年 1 月，任厦门 TDK 有限公司 D 部生产分部 经理；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，历任 ITT 工业集团开关事业部基于价值的 六西格玛亚太区价值中心黑带大师、埃梯梯科能（厦门）有限公司制造工程部总 监；2005 年 1 月至 2006 年 10 月，历任戴尔（中国）有限公司家用及中小型企 业业 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券 股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有 限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0287 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中国·北京 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉戎技术公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]361Z0287 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价 ...

审计报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 117 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1o 层 1001-1 至 101 26 (100037) TEL:010-66001391FAX:010 66001392 E-mail.bjarsmchina.com.cn https://www.rs m. global/china/ 审 计 报 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，副教授。详细履历如下：2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任教于中山大学；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在厦门 大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005 年 9 月至今，任浙江 工商大学副教授；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波揽众资产管理有限公司执 行董事；2019 年 9 月至 2025 年 1 月，任嘉戎技术独立董事；现任杭州民生健康 药业股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、杭 州君子之美教育科技有限公司监事。 报 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2024 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘志云，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月 毕业于厦门大学国际法学专业，博士研究生学历，教授。详细履历如下：2004 年 9 月至今，在厦门大学任职，现任教授、博士生导师；2019 年 9 月至 2025 年 1 月，任嘉戎技术独立董事；现任固克节能科技股份有限公司董事、厦门东亚机械 工业股份有限公司独立董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事及厦门国 际信托有限公司的外部监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会会议和股东会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 ...