厦门嘉戎技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、法规、规章、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"内幕信息"是指根据《证 券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格 有重大影响的尚未公 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，确保公司合规经营，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律规定及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或内部审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价工 作。 （一） 遵守国家法律法规及其他相关规范性文件的规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 于一人。内部审计部门设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 第八条 内部审计部门保持独立性，不得在财务部门的领导之下，不与财务 部门合署办公，并与公司控股股 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商 品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及关联方提供资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规范与关联方资金往来的管理制度 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往 来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在 价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第二章 担保的审查与控制 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《厦 门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其 子公司（包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担 保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度关于担保的相关规 定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 ...

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize a representative to attend [2] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 9, 2025 [2][4] - Voting can be conducted either through on-site attendance or online, but not both for the same voting right [2][4] Agenda Items - The meeting will review matters within the authority of the shareholders' meeting, which have been approved by the board of directors and supervisory board [3][4] - Specific proposals will require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders for approval [4] Registration and Attendance - Individual shareholders must present valid identification to register for the meeting [4][5] - Corporate shareholders must provide documentation proving their legal representative status and authorization for their representatives [4][5] Additional Information - The company will provide detailed voting procedures for online participation [5][9] - All related documents, including proxy forms and registration forms, are available for shareholders [5][8]

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 "嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责 嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整部分募投项目投资结构和募投 项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序 | | | 项目投资 | 拟投入募 | 截至期末累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目名称 | | | 实施主体 | | | 号 | | | 总额 | 集资金 | 计投入金额 | | | | | | | | 嘉戎技术、优 | | | | | | | | 尼索 | | | | DTRO | 膜组件产能扩充及特种 | | | | 嘉戎技术、 | 优 分离膜组件产业化项目 尼索 嘉戎技术、河 南嘉戎 经中 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 "嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责 嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万 元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人 民币 ...

年 月 日 | 行承诺 | | 因及解决措施 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人控股股东、实际控制人，持有发行人股份的董事、监 | | | | | | | 事、高级管理人员，持股 5%以上股东关于所持股份限售安排、 | | | | 是 | 不适用 | | 自愿锁定股份、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺 | | | | | | | 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事（不含独立董事）、 | | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | | 高级管理人员关于稳定股价的承诺 | | | | | | | 发行人、控股股东、实际控制人关于欺诈发行上市股份回购 | | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | | 的承诺 | | | | | | | 发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 | | | | | | | 是 | 不适用 | | | | | | 填补被摊薄即期回报的承诺 | | | | | | | 发行人关于利润分配政策的承诺 是 | | | 不适用 | | | | 发行人、控股股东、实际控制人、董 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-053 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况进行专项说明如下（若出现合计数字与各明细数字直接相加 之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）： | 以前年度直接投入募投项目资金 | | 42,719.69 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期直接投入募投项目资金 | | 1,655.13 | | | | 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 | | 4,496.76 | | | | 减：截至 2025 年 6 月 30 日止现金管理转出余额 | | 53,100.00 | | | | 3、截至 2 ...