证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"） 根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连 续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，累计涉案金额已达到披露标准。 现将有关情况公告如下： 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收 款项等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营 活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营 业绩。对于公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉， 妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要 求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 公司将密切关注案件 ...

三、被担保人基本情况 公司名称：嘉戎技术（北京）有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-018 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月23日、 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供人民币 3,000 万元的 担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度 内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-068）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称"工行湖 里支行"）就为控股子公司北京嘉戎提供担保事 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）及募集资金使用情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对 公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万 元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人 民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行， 到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验 字[2022]361Z0025 号验资报告。 二、募集资金的存放及管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集 资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了募集资金监管协议。 截至本公告披露之日，公司募 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用， 维护公司、股东和员工的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，以财务监督为核心，根据《公司法》及 其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务会计工作以及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行独立的监督和检查， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。 1 第八条 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。监事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公 司法》和公司章程的规定确定。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或 股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的 真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法 律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股 东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-015 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开公司第四 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，于同 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》现 将具体内容公告如下： 一、修订原因 根据最新修订的《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，拟对《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及其附件《厦门嘉戎技术股份有限公司 股东大会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》《厦门嘉戎技术股份 有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及 其附件自公司股东大会审议通过后生效。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 2 月 21 日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时调整募集资 金投资项目"运营网络建设项目"部分闲置场地用途。本事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-014 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元， 扣除 ...