厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 78 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责 的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责 和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维 护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 55,583.55 万元，同比上升 0.19%；归属于上市公 司股东的净利润 5,020.15 万元，同比下降 13.55%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 2,648.05 万元，同比上升 18.85%；经营活动产生的现 金流量净额 5,925.12 万元，比上年同期增长 13.48%。截至 2024 年末，公司资产 总额 223,494.96 万元，同比上升 1.89%；归属于上市公司股东的净资产 174,983.60 万元，同比下 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字 [2025]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0239 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称嘉戎技术公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]361Z0286 号的无保留意见审计报告。 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-031 厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 3、业务信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0240 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或者"本次股东会"）。现 将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-032 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-027 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东会赋予监事会的职责，对公司的经营 决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-026 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事刘志云先生、刘玉龙先生、刘苑龙先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生 以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的原则进行分配。 2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 627,100 股，回购金额 10,336,803 元（不含交易费用），2024 年度公司拟派发现 金红利总额为人民币 45,189,292.20 元（含税），现金分红和股份回购总额合计 55,526,095.20 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 110.61% 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 555,835,525.42, a slight increase of 0.19% compared to CNY 554,787,071.80 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 13.55% to CNY 50,201,490.92 from CNY 58,069,350.11 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 18.85% to CNY 26,480,460.35 in 2024[26]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 59,251,153.80, up 13.48% from CNY 52,213,381.63 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,234,949,643.76, reflecting a 1.89% increase from CNY 2,193,400,214.39 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.43, down 14.00% from CNY 0.50 in 2023[26]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 163,859,076.14 in Q4 2024, marking an increase from previous quarters[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was a loss of CNY 2,300,249.80, contrasting with profits in earlier quarters[28]. - The company received government subsidies amounting to CNY 4,610,818.95 in 2024, down from CNY 16,039,279.01 in 2023[32]. - The total liabilities at the end of 2024 were not disclosed, but the company reported a net asset value of CNY 1,749,835,999.09[26]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan based on the total share capital after deducting repurchased shares[6]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no significant risks affecting its normal operations[5]. - The management has provided a detailed outlook on potential risks in the "Future Development Outlook" section of the report[5]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments for investors[5]. - The company is focused on compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for energy-saving and environmental protection services[5]. - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of the financial report[5]. Research and Development - The company has been focusing on membrane technology development since 2009, providing comprehensive solutions for leachate treatment, industrial wastewater treatment, and resource recycling, with advantages in full-process customization and low comprehensive costs[49]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities in membrane technology to meet the increasing demands for efficient wastewater treatment and resource recovery[40]. - The company has obtained 188 authorized patents, including 63 invention patents, 115 utility model patents, and 10 design patents[95]. - The company is actively exploring applications of membrane technology in emerging fields such as lithium battery wastewater treatment and tailings leachate processing[100]. - The company is focusing on developing its own high-end membrane brand to achieve import substitution and expand overseas sales channels[159]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in overseas regions, including Europe, Singapore, Brazil, Colombia, Malaysia, and Vietnam[36]. - The company has established a strong presence in the international market, exporting products to countries such as Germany, Singapore, and Brazil, through the enhancement of its overseas sales platform[57]. - The company is actively involved in the development of membrane separation technology, which has been crucial for efficient resource recovery and environmental protection[38]. - The company aims to achieve "domestic substitution" of high-performance membrane materials and components, expanding applications in new energy materials and resource recycling[148]. - The company plans to increase investment in personnel and funds to strengthen R&D and manufacturing capabilities in membrane technology, aiming for stable growth in sales of membrane materials and components[159]. Corporate Governance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[164]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and active participation in training[165]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations, ensuring autonomous business capabilities[166]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[167]. - The company has a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[167]. Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period is 495, with 229 in the parent company and 266 in major subsidiaries[199]. - There were several changes in the board and management, with multiple directors and executives leaving and being replaced on January 10, 2025[173]. - The new chairman, Dong Zhengjun, and the new general manager, Jiang Linyu, were appointed as part of the management restructuring[174]. - The company has a structured remuneration policy based on performance, capability, and position level[188]. Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and market expansion in the next fiscal year[175]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming years[175]. - The company aims to enhance fundraising efficiency and support its long-term development strategy through these adjustments[141].