厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和 要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等有关法律、法规和其他规范性文件及《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》规定的范 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、法规、规章、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"内幕信息"是指根据《证 券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格 有重大影响的尚未公 ...

第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）是否具备从业资格进行检查。 第五条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通 审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进 行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相关规定，制定本制度。 第二 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，确保公司合规经营，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律规定及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或内部审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价工 作。 （一） 遵守国家法律法规及其他相关规范性文件的规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 于一人。内部审计部门设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 第八条 内部审计部门保持独立性，不得在财务部门的领导之下，不与财务 部门合署办公，并与公司控股股 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商 品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及关联方提供资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规范与关联方资金往来的管理制度 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往 来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在 价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第二章 担保的审查与控制 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《厦 门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其 子公司（包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担 保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度关于担保的相关规 定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 ...

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize a representative to attend [2] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 9, 2025 [2][4] - Voting can be conducted either through on-site attendance or online, but not both for the same voting right [2][4] Agenda Items - The meeting will review matters within the authority of the shareholders' meeting, which have been approved by the board of directors and supervisory board [3][4] - Specific proposals will require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders for approval [4] Registration and Attendance - Individual shareholders must present valid identification to register for the meeting [4][5] - Corporate shareholders must provide documentation proving their legal representative status and authorization for their representatives [4][5] Additional Information - The company will provide detailed voting procedures for online participation [5][9] - All related documents, including proxy forms and registration forms, are available for shareholders [5][8]

Core Viewpoint - The company is adjusting the investment structure of certain fundraising projects and postponing their timelines to align with current market conditions and strategic development needs [1][15][16] Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 111,830.07 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 98,901.50 million after deducting issuance costs [1][2] - The funds are stored in designated special accounts, and agreements have been signed with the sponsoring institution and banks for fund supervision [2] Fundraising Project Status - As of June 30, 2025, the company has invested RMB 47,901.85 million in its fundraising projects, with a total planned investment of RMB 96,168.46 million [3][4] Adjustments to Investment Structure - The company is adjusting the investment structure of the "R&D Center Construction Project" to include a new research direction focused on "comprehensive process precious metal extraction and resource innovation" [4][6] - The adjustment involves reallocating funds from existing projects to meet the higher equipment investment needs of the new research direction [5][6] Project Timeline Postponement - The completion date for the "R&D Center Construction Project" has been postponed from December 31, 2025, to December 31, 2027, due to the adjustments made [6][9] - Other projects, including "High-Performance Membrane Material Industrialization" and "DTRO Membrane Component Capacity Expansion," have also had their timelines extended to December 31, 2027 [9][10] Rationale for Adjustments - The adjustments are driven by changes in the macroeconomic environment, industry trends, and the company's operational needs, ensuring alignment with national strategies for circular economy and resource recovery [6][13] - The company aims to enhance its competitive edge and explore new business growth points through these strategic changes [14][15] Project Feasibility and Expected Benefits - The adjusted projects are deemed necessary and feasible, with expected benefits including increased product value and improved market competitiveness [13][14] - The company plans to optimize resource allocation and enhance project management to ensure effective use of the raised funds [12][16]