山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新 材"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实 履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职 能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2024 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的 规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度公司监事工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | | 会议届次 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-023 山东隆华新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，山东隆华 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于 部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（ ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-021 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行 现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公 司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上海）高分 子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管 理事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效益， ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-019 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公 司（以下简称"隆华高材"）开展远期结售汇交易业务，只限于公司及全资子公 司隆华高材生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元等，公司及全资子公 司隆华高材远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币 4 亿元（或等值外 币），公司及全资子公司隆华高材除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金外，不需要投入其他资金。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 （二）远期结售汇品种 公司及全资子公司隆华高材开展远期结售汇交易业务，只限于公司及全资子 公司隆华高材生 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-018 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司目前的 实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健康发展，公司及全资子公 司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上海）高分 子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2025 年度拟向银行等金融机构申 请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 本年度公司及全资子公司隆华高材、隆华上海拟向银行等金融机构申请综合 授信的额度总计不超过 30 亿元人民币，综合授信用 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集 资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际 募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二 ...

2025年1-3月 | 编制单位:山东隆华新材料股份有限公司 | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | | 川 目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | | 营业总收入 | 1.509.309.537.00 | 1,353,450,270.08 | | 其中:富业收入 | 1,509,309,537.00 | 1,353,450,270.08 | | 二、营业总成本 | 1,459,157,230.80 | 1,301,443,400.66 | | 其中:营业成本 | 1,430,411,760.27 | 1,278,357,895.51 | | 税金及附加 | 2,130,363.92 | 1,456,473.82 | | 销售费用 | 8,978,880.64 | 7,618,207.13 | | 管理费用 | 11,298,318.42 | 10,258,290.30 | | 研发费用 | 5,443,231.22 | 3,926,623.55 | | 财务费用 | 894,676.33 | -174.089.65 | | 其中:利息费用 | | | | ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 报告期内，公司聚焦产业升级、深耕新材料领域。通过提高项目建设水平， 提升工艺装备自动化水平，积极进行产能升级和产品结构调整，加速完成产业布 局，快速形成规模优势；重视研发创新，推动产品迭代升级；开拓国内外市场， 继续提升市场占有率，在发展中赢得了先机和竞争优势。公司现有聚醚系列产品 总产能 97 万吨/年，在建聚醚产能 33 万吨/年，产能规模位居国内行业前列。公 司全资子山东隆华高分子材料有限公司现有聚酰胺树脂产能 4 万吨/年，在建聚 酰胺树脂产能 8 万吨/年。 报告期内，公司实现营业总收入 5,623,962,004.02 元，较上年同期增长 12 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为国内专业的聚醚多元 醇（简称聚醚）、聚酰胺树脂等新材料产业规模化生产企业。公司专注于高性能、 环保型新材料的研发、生产与销售。公司聚醚系列产品涵盖聚合物多元醇（简称 POP，亦称接枝聚醚）、CASE 用聚醚、端氨基聚醚及通用软泡聚醚等。公司聚酰 胺树脂产品涵盖尼龙 66、长碳链尼龙（生物基）、透明尼龙、高温尼龙等。 报 告期内，公司实现营业收入 562,396.20 万元，同比增长 12.01%；实现归属于上 市公司股东的净利润 17,138.01 万元，同比下降 30.90%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注业经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度合并财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 期末应收款项融资较期初增长 48.44%，主要系期末银行承兑票据增加所致。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 ...

山东隆华新材料股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东隆华新材料股份有限公司公司董事会 2025 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《山东隆华新材料股份有限公司公司独立 董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，山东隆华新材料股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如 ...