前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-9 | 2 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0335 号 1 容诚专字[2025]251Z0335 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材公司）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《 ...

Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 960 million RMB [1] - The term of the convertible bonds is six years, with a face value of 100 RMB per bond, and the specific interest rate will be determined before issuance [1] - The raised funds will be used for the end amino polyether technology upgrade project, an 80,000 tons/year end amino polyether project, and the construction of a 200,000 tons/year environmentally friendly polyether series product project [1]

格隆汇8月22日丨隆华新材(301149.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入28.32亿元，同 比增长2.00%；归属于上市公司股东的净利润7610.14万元，同比下降15.94%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润6690.65万元，同比下降19.68%；基本每股收益0.18元。 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the fourth supervisory board of Shandong Longhua New Materials Co., Ltd. was held on August 21, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Financial Reporting - The supervisory board confirmed that the preparation of the 2025 semi-annual report and its summary by the board of directors complied with legal and regulatory requirements, accurately reflecting the company's financial status and operational results [1][2] - The voting results for the approval of the semi-annual report were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [2] Fund Management - The special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025 was also approved, confirming that it accurately reflects the situation without any false records or misleading statements [2] - The company strictly adhered to relevant laws and regulations regarding the use of raised funds, ensuring no violations occurred [2] Corporate Governance - The company proposed amendments to its articles of association, which require shareholder approval at the upcoming general meeting [3][4] - The supervisory board approved the revisions to the company's governance systems in line with the latest legal and regulatory requirements [3][4] Convertible Bond Issuance - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding RMB 960 million [6][19] - The bonds will be issued at face value, with a maturity of six years and an annual interest payment structure [6][7] - The initial conversion price will be determined based on the average trading price of the company's A-shares prior to the announcement [9][12] Use of Proceeds - The raised funds will be allocated to projects including the construction of a 200,000-ton environmentally friendly polyether series product project, with a total investment of RMB 1.1 billion [19] - The company will ensure that any excess funding required for projects beyond the raised amount will be sourced through self-funding or other means [19] Rights and Obligations of Bondholders - Bondholders will have rights to participate in meetings, request payment of principal and interest, convert bonds into shares, and exercise buyback rights under specified conditions [16][17] - The company will provide annual credit ratings for the bonds and manage the raised funds in a designated account [20]

第一条 为规范董事会秘书的行为，发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定及《山东隆华 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书负责公司及相关信息披露义务人与证 券监管部门和深圳证券交易所之间的沟通和联络，是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 本工作细则是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格 山东隆华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责 ...

山东隆华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《山东隆华新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员和机构: （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （七）控股子公司的法定代表人、执行董事、总经理和财务总监及其他指定信息 披露人员；参股公司由公司委派的董事、监事、高级管理人员； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 董事会秘书是公司信息披露的具体执 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东隆华新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件，以及《山东 隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自然人、 法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品种的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并 遵守《公司法》《证 ...

山东隆华新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《山 东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券 交易所（以 ...

山东隆华新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持 有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所认定的其 他情形。本办法所称的关联方根据深圳证券交易所的规定及公司《关联交易管理制度》 规定确定。 第四条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用： (一)经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 (二)非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给 控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范资金占用原则 第五条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《股票上市规则》 和公司关联交易决策程序进行决策和实施。 第一条 为了建立防止控股股东 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和范性文件以及《山东隆华新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出处理建议， 对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬 ...