山东隆华新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面 舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 山东隆华新材料股份有限公司 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-005 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学 品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不 含许可类化工产品);塑料制品销售;机械设备销售;日用百货销售;建筑陶瓷制品销 售;日用陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 变更后： 山东隆华新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开了 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的议案》。 本次修订需经股东大会审议 ...

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际 情况，经山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过，对《公 司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效。章程修订内容如下: 山东隆华新材料股份有限公司 章程修订案 除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 许可项目:危险化学 | 第十四条 许可项目:危险化学品 | | 品经营。(依法须经批准的项目，经相 | 经营；危险化学品生产。(依法须经批准 | | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 经营项目以相关部门批准文件或许可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | 证件为准) | 文件或许可证件为准) | | 一般项目:生物基材料制造;生物 | 一般项目:生物基材料制造;生物基 | | 基材料销售;基础化学原料制造(不含 | 材料销售;基础化学原料制造(不含危险 | | 危 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-004 山东隆华新材料股份有限公司 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-003 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 | 是 | | | --- | --- | --- | | 披露义务 | | | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 | | 不适用 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | 是 | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | 是 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： 查阅公司组织结构图及内部审计制度，了解公司内部审计部门建立情况；查阅公 司董事会决议等会议文件，了解公司内部审计部门及审计委员会的人员构成情况；查 阅内部审计部门出具的工作计划、报告等文件资料；查阅公司其他内部控制管理制度 文件。 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 是 （八）其他重要事项 现场检查手段： 查阅发行人利润分配制度文件，查阅发行人三会会议文件，访谈发行人管理层。 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 是 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 不适用 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 是 ...

关于山东隆华新材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为山东隆华新材料股份有限 公司（以下简称公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公 司相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现就有关培训情况报告如下： 本次培训期间，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员高度配合保荐机 构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训有 助于加强上述人员对上市公司规范运作相关监管法规的理解，有助于提高公司的 规范运作水平。 2024 年度持续督导培训情况报告 一、本次培训的基本情况 实施本次培训前，保荐机构编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 参加本次培训的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、本次培训的主要内容 本次培训主要内容为《公司法》新旧条文修改对比分析与重点条款解读等相 关内容。 培训过程中，公司参会人员就部分问题向保荐机构授课人员进行了咨询提问， 保荐机构授课 ...

证券时报e公司讯，隆华新材(301149)1月2日晚间公告，公司于2025年1月2日取得高青县行政审批服务 局出具的项目备案，项目名称为"山东隆华新材料股份有限公司年产33万吨聚醚多元醇扩建项目"，项目 总投资1.5亿元。 ...