证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—073 湖北中一科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司相关会计政策的规定，公司对 2024 年第三季度财务报告合并财务报表范 围内相关资产计提资产减值准备 1,165.76 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对 象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、其 他核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—069 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 20 24 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 经审议，监事会认为公司制定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司 ...

声 明 证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 1 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计261.5260万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额18112.2202万股的1.4439%。其中，首次授予209.2208万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的1.1551%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 52.3052万股，占本激励计划草案公告之日公司股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 1,301,359,363.06, a decrease of 42.19% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY -27,299,137.29, representing a decline of 19.75% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY -0.0909, down 85.51% from the previous year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,512,815,460.58, a significant increase of 41.9% compared to ¥2,472,712,399.74 in the same period last year[15] - The net profit for the period was a loss of ¥68,471,997.89, compared to a profit of ¥24,993,624.54 in the previous year, indicating a substantial decline in profitability[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -68,471,997.89 CNY, compared to 24,993,624.54 CNY in the same period last year[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were -0.3848 CNY, down from 0.1365 CNY in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 5,994,943,270.83, an increase of 9.75% from the end of the previous year[2] - Total assets reached ¥5,994,943,270.83, up from ¥5,462,552,962.85, marking an increase of 9.7%[14] - Total liabilities rose to ¥2,454,087,143.17 from ¥1,730,004,708.51, reflecting an increase of 42.0%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,540,856,127.66 from ¥3,732,548,254.34, a decline of 5.1%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -370,371,527.77, a decline of 187.81% year-on-year[2] - Net cash flow from operating activities was -¥370.37 million, a decrease of 187.81% primarily due to increased cash payments for goods and services[7] - Cash inflow from operating activities for the current period was 2,116,757,439.19 CNY, an increase from 1,161,053,718.41 CNY in the previous year[18] - Cash outflow from operating activities totaled 2,487,128,966.96 CNY, compared to 1,289,740,448.42 CNY in the same period last year[19] - Net cash flow from operating activities was -370,371,527.77 CNY, worsening from -128,686,730.01 CNY in the previous year[19] - Cash inflow from investment activities was 2,003,740,335.41 CNY, up from 1,895,940,129.89 CNY in the previous year[19] - Net cash flow from investment activities was -215,134,963.44 CNY, an improvement from -1,328,269,338.10 CNY in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities was 765,865,797.98 CNY, significantly higher than 299,783,469.99 CNY in the previous year[19] - The ending cash and cash equivalents balance was 642,388,855.84 CNY, compared to 278,125,018.30 CNY at the end of the previous year[19] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs for the first nine months of 2024 were CNY 3,399,606,987.12, an increase of 47.62% compared to the same period last year[6] - Total operating costs amounted to ¥3,606,570,693.46, up 47.0% from ¥2,450,165,604.16 year-over-year[15] - R&D expenses increased to ¥131.72 million, up 44.05% compared to the previous period[7] - Financial expenses rose significantly to ¥21.68 million, a 992.11% increase due to higher interest expenses[7] - Other income increased to ¥29.40 million, reflecting a 198.46% rise from increased VAT deductions[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,947[8] - Major shareholder Wang Li holds 42.93% of shares, totaling 77,750,400 shares[8] - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than ¥13.28 million and no more than ¥26.55 million[11] Miscellaneous - The company's short-term borrowings increased by 174.93% to CNY 530,616,724.53 as of September 30, 2024[6] - The company's accounts receivable increased by 92.11% to CNY 1,434,954,139.47 compared to the end of 2023[6] - Cash and cash equivalents decreased to ¥801,099,559.84 from ¥1,179,344,416.88 at the beginning of the period, reflecting a reduction of approximately 32.0%[12] - The third quarter report was not audited[20]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—067 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。 二、其他事项 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—065 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH152 号 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

湖北中一科技股份有限公司 回购报告书 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 24 日，湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于最近一期经 审计的每股净资产，达到公司《关于上市后三年内稳定股价措施的预案》规定的触发 稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基 于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务状况等 因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益所必 需； （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 20.54 元/股（含）； （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购股份价格上限和回购 金额区间 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | 5.现场检查情况 | | | | 次，拟于 年下半年对公司进行现场 0 2024 | ...