民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构")作为新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"天力锂能"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通事宜进行了审 慎核查，并出具本核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），新乡天力锂能股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,500,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。上市后公司总股本为 121,982,307 股，其中有 限售条件的股份数量为 95,541,000 股， ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-015 新乡天力锂能股份有限公司 关于增资入股河南千川动力有限公司的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次交易的基本情况 １、2024 年 2 月 4 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与 河南新航道产业运营服务有公司、河南京视商贸有限公司、河南千川动力有限公 司（以下简称"千川动力"）及千川动力现有股东王道龙、王道玲签署《增资扩 股协议》。 ２、公司拟通过增资入股的形式持有千川动力 51%股权从而实现控股千川 动力之目的，千川动力同意公司通过增资入股方式持有其 51%股权并实现控股的 目的。 ３、本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，此事项无需要提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、河南新航道产业运营服务有公司，注册地址：河南省新乡市新乡经济技 术开发区经纺路 5 号启航国际兴业港 5 号楼 D 座 105，统一社会信用代码： 91410700MACTQNA54A。 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-014 一、银行账户被冻结的基本情况 二、公司的后续解决措施 1、被冻结银行账户基本情况 | 序 | 被冻结 | | 账号 | 账户性质 | 账户余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开户行 | | | | (元) | | | 1 | 中国工商 银行 | XX | 170702530920X | 基本户 | 1,134,342.92 | 冻结金额 | | | | 支行 | XXXXXX | | | 1,134,342.92 元 | | 2 | 中信银行 | | 811110101180X | 一般户 | 1,582,123.95 | 冻结金额 | | | XX | 支行 | XXXXXX | | | 1,582,123.95 元 | | 3 | 中国建设 银行 | XX | 4105017265080 | 一般户 | 291.64 | 冻结金额 | | | | 支行 | XXXXXXX | | | 291.64 元 | | 4 | 招商银行 | | 37190927 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-013 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股 东大会（下简称"本次股东大会"）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并参加了贵司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据《 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-010 新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 49,193,233 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 40.3282%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 48,927,500 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 40.1103%；通过网络投票的股东共 26 人，代表有表决权的公司股份数合计为 265,733 股，占公司有表决权股份总数 121,982,30 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-009 2、本次拟签署的意向协议书涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据合作事项 后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 １、2024 年 1 月 16 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"） 与江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"或"标的公司"）股东 乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京利 卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称"交 易对方"）拟签署《收购意向书》。 ２、公司拟通过受让股权或增资的形式收购江苏大摩全部或部分股权从而 实现控股江苏大摩之目的，交易对方同意向公司转让其持有的江苏大摩全部或部 分股权或公司认购江苏大摩新增注册资本的形式从而实现公司控股江苏大摩之 目的。 ３、本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 ４、公司将 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-008 新乡天力锂能股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购 意向书>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡 天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 表决结果： ...

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户,截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未进行股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 ...