证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-057 2024 年 6 月 7 日 新乡天力锂能股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 鉴于新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代 表大会，与会职工代表经认真讨论，一致同意选举张磊先生担任公司第四届监事 会职工代表监事(简历详见附件)，具体决议如下： 全体职工代表一致同意：选举张磊先生担任第四届监事会职工代表监事，张 磊先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 张磊先生：1985 年 4 月 ...

新乡天力锂能股份有限公司 预付账款管理制度 第一条 总则 1. 为了加强对新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）预付账款的内 部控制和管理，保证预付账款的安全，根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业 务》及相关规定，特制定本制度。 2. 预付账款是指按照合同约定预先支付给供应商、施工方、有偿服务提供方及 其他各类合作方的款项。 3. 公司预付账款管理的原则：严格按照《企业会计准则》及相关法规的规定， 做到权责明确、风险可控。 4. 公司总经理是公司预付账款管理的第一责任人，公司副总经理、公司及各分 子公司财务负责人是各分管业务的预付账款管理责任人。 5. 本制度适用于公司本部及其分子公司，以及控股公司。 第二条 业务部门职责 1. 采购、工程建设等经营活动中，原则上应尽量减少向供应商支付具有预付款 项性质的款项，业务部门签订商务合同时，要严格限制合同中的预付款条款。 2. 业务部门负责深入调查供应商、施工方等意向合作方的资信和财务状况，科 学系统地调查评估，根据调查情况谨慎制定采购预付款账款条款，确保预付账款的 安全，合作方调查至少每半年进行一次并重新评估，对于合作方资信或财务状况恶 化的，不得采用预 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于再次延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回 复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延 期至 2024 年 6 月 14 日前完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的 信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新乡天力锂能股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 172 号，以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项作出书面说明并由中介机构、独立董 ...

2.1 对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； 2.2 资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 3. 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： 新乡天力锂能股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 总则 1. 为规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《新乡天力锂能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2. 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或无偿对 外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 3.3 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 3.4 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 3.1 在主营业务范围外以实 ...

那我们就开始呗可以那我们今天非常有幸请到我们天宁艺能的领导来给我们介绍一下公司的情况然后我们先是请我们领导做一个 介绍尤其是公司近期的一个情况然后我们后面再针对性的这个大家有疑问去做一个针对性的一个交流那行那先把我们把时间先交给这个咱们那个田田您能不能引导好的感谢同时也欢迎这个各家机构的负责人来参与我们这个交流今天参与交流的除了我之外还有我们公司的财务负责人 我们两位一块来给大家进行交流给你们回应解答大家提出的一些问题这个声音清晰吗挺清晰的挺清晰的好的就是我简单介绍一下公司的情况嘛我们公司是二二年八月份在创业板上市的当时上市的这个公司的一个主营业务是以小动力锂电池 三元证据材料的龙头企业为主打电话了公司上市以后呢就是在新一发的三元证据材料业务之外又新增了两块业务一个业务呢就是说碳酸链的回收加工第二个业务呢是银行铁链业务的这个建设 目前公司在单元材料的产能我们对外有将近2万件的产能其中包括高链单元材料和普通的单元材料在碳酸链回收业务这块已经建成了年产1万件碳酸链回收的业务目前也已经破产而且从去年开始已经有了销售收入磷杉铁铝这块业务 目前已经建成了年产2万吨的零件铁理项目从去年底开始试生产目前也是在客户开发和产能 ...

我们全联领导的领导来给我们介绍一下公司的情况然后我们先是请我们领导做一个介绍尤其是公司近期的一个情况然后我们后面再针对性的跟大家提问去做一个进行交流那我们把时间先交给全联领导的领导好的 感谢同时也欢迎 各家机构的负责人来参与我们这个交流今天参与交流的除了我之外还有我们公司的财务负责人我们两位一块来给大家进行交流给您回应解答大家提出的一些问题这个声音清晰吗挺清晰的好的就是我简单介绍一下公司的情况 我们公司是二二年八月份在创业板上市的当时上市的这个公司的一个主营业务是以小动力理电池三元正义材料的龙头企业为主公司上市以后呢就是在持续发展三元正义材料业务之外又新增了两块业务 一个业务就是碳仓链的回收加工第二个业务是文章接力业务的建设目前公司在三原材料的产能我们对外有将近两万吨的产能其中包括高链三原材料和普通的三原材料在碳仓链回收业务的话 建成了年产一万吨碳酸链回收的业务目前也已经破产而且从去年开始已经有了销售收入碳酸链链铁铝这块业务目前已经建成了年产两万吨的链链铁铝项目从去年底开始试生产目前也是在客户开发和产能爬坡的一个过程中这是目前公司的一个业务情况去年的2023年公司去年销售总额 大概二十四亿左右吧这个二十四亿左 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-050 新乡天力锂能股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 此次新增的被冻结银行账户金额较小且可以覆盖诉讼金额，上述被冻结的银 行账号对公司的正常运营不会造成影响，本次冻结未对公司整体正常生产经营造 成重大影响。 四、其他事项说明 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日知悉东莞市第一人 民法院冻结公司基本银行账户，现将有关情况公告如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 | 序 号 | 被冻结 开户行 | | 账号 | 账户性质 | 账户余额(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国银行 | | | | | 冻结金额 | | 1 | XX | 分行 | 25851XXXXXXX | 基本户 | 4,649,492.01 | 2,432,381.75 元 | | | XX | 支行 | | | | | 2、冻结 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-049 新乡天力锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 备注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量28,020,000股，占其所持公司股份数量比例59.77%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉控股股东、实际控制人之一王瑞庆先 生将其所持有的公司部分股权办理了股权解除质押手续，具体情况如下： 公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生本次办理股权解除质押后，其 持有公司质押股份的数量16,990,000股，占其所持股份比例74.26%，占公司总股 本比例13.93%。 （二）股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 王瑞庆 是 3,200,000 13.9 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-048 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新乡天力锂能股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 172 号，以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项作出书面说明并由中介机构、独立董事核查发 表明确意见，并在 2024 年 5 月 31 日前就相关说明材料报送深圳证券交易所并 对外披露，同时抄送派出机构。 收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织相关部门与年审会计师、独 立董事等对《问询函》所涉问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》中所涉 事项较多，且涉及的部分问题需对有关事项和数据作进一步的梳理、补充及复 核，工作量较大。为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日回复《问询函》并按规定履行信息披露义 务，敬请广大投资者谅解。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的 信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券 ...