证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-070 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

一、行政监管措施决定书的主要内容 经查，我局发现新乡天力锂能股份有限公司(以下简称公司)存在以下问 题： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-069 新乡天力锂能股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委 员会河南监管局(以下简称"河南证监局")出具的《中国证券监督管理委员会 河南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以下简称"决定书")。现将 有关情况公告如下: 三是销售收入会计核算不准确。公司在部分销售业务中未完全承担主要责 任，但采用总额法确认相关营业收入及营业成本，未采用净额法核算，导致 2022 年度报告财务信息不准确，多确认营业收入、营业成本 5,066.12 万元。 该事项违反了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)第三十四条， 《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 一是控股股东非经营性资金占用。2 ...

苏总啊我插一句啊就到时候你们那个会议肯定有录音的嘛到录音帮我们保留一下因为我们可能要做一个公司要做一个留存啊啊好的 大家好欢迎参加中态点心听力与能经营情况交流目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接发言谢谢本次电话会议服务于中态证券正式签约客户为 公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 好大家下午好我是中泰电信的朱博瑞啊然后今天非常荣幸邀请到了天眼艺能的总秘义李总跟大家更新一下公司的一个就是新情况呃那李总就您先简单的就是分享一下公司的情况吧好那个公司的情况可能有些公开信息大家都了解了呃就是公司主要我再简单的再介绍一下主要是做这个 三元电池材料在三元电池材料小动力领域呢是属于这个龙头企业我们当时IPO的时候是以这样一个这个产业定位从上市的在上市以后呢我们又发展了临山铁理证据材料还有这个碳杉理的回收业务现在可以说是有这三块业务的主导目前三元材 ...

一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-068 新乡天力锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量25,420,000股，占其所持公司股份数量比例54.22%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 2、各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。 二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，控股股东、第一大股东及其一致行动人王瑞庆先生、 李雯女士、李轩女士股份质押数量合计占其所持公司股份数量比例为54.22%， 不存在平仓风险。 1.王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士累计股份质押融资均不 涉及上市公司生产经营相关需求。 2.王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士未来半年内到期的质押 股份数量为25,420,000股，占其所持股份的54.22%，占公司总股本的20.84%， 对应融资余额为28,000万 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-065 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 24 日以通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时限要求）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举王瑞庆先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1、逐项审议《选举战略委员会委员》 （1）、审议通过《选举王瑞庆先生为第四届董事会战略委员会委员、主任 委员》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）、审议通过《选举王军先生为第四届董事会战略委员会委员》 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-067 新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位监事（经全体监事同意豁免本次会议 通知时限要求）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举张 磊先生为公司第四届监事会主席 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-066 新乡天力锂能股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日召开了 公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会 同意聘任王瑞庆先生为公司总经理，同意聘任陈国瑞先生为公司副总经理，同意 聘任李艳林女士为公司财务总监，同意聘任李洪波先生为公司董事会秘书，同意 聘任随建喜先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历详 见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。 2、公司董事会已于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站刊登了《新乡天 力锂能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 "《通知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-064 新乡天力锂能股份有限公司 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 48,934,333 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4862%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 48,927,500 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4805%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。 （二）中小股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：王瑞庆先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-062 收到《问询函》后，公司和董事会高度重视，及时与相关方进行了对接，并 积极组织相关部门和人员按照《问询函》的要求共同对相关事项进行逐项落实、 核查和回复。由于《问询函》中所涉事项较多，且涉及的部分问题需对有关事项 和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为确保回复内容的真实、准 确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 7 日披露了《关于延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-047）、 《关于再次延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-060），公司将于 2024 年 6 月 14 日前完成回复并披露。 截至本公告披露日，公司及年审会计师对《问询函》相关问题回复的主体内 容基本完成，部分内容和数据需进一步完善与核实，为保证回复内容的真实、准 确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 21 日前（包含 6 月 21 日当日）完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的 ...