新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》及《新乡天力锂能股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及 全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议 事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的议案 经核查，我们认为：公司本次参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票，将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术 等优势，发挥双方业务协同效应，围绕锂电正极材料业务供应等领域开展深度合 作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供 应链安全提供有力保障。本次投资事项审议与决策程序合法有效，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

特别提示： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-063 新乡天力锂能股份有限公司 关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发 行A股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司认购鹏辉能源定向增发的股份自本次发行结束之日起锁定 6 个月。 5、本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。 一、对外投资概述 1、新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）拟使用自有资 金参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438.SZ，以下简称"鹏辉能源"）2022 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"定向增发"）。本次交易事项不会影响公司 正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益情形。 公司以自有资金参与认购鹏辉能源定向增发，根据鹏辉能源《2022年度向特定对象 发行A股股票募集说明书（注册稿）》，定向增发定价基准日、发行价格目前尚未确定， 公司拟获配股数亦无法确定。 公司此次参与认购金额为人民币1亿元（对认购股票数量不足1股的余数作舍去处 理）。最终认购金额及获配股数以 ...

证券代码： 301152 证券简称：天力锂能 新乡天力锂能股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 ( | 周四) 下午 14:30~17:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长王瑞庆 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书李洪波 | | | | 3、独立董事唐有根 | | | | 4、民生证券保荐代表人马腾 | | 5、财务总监李艳林 投资者提出的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-041 新乡天力锂能股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称 "公司"）定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟 通传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次活动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长王瑞庆、董事会秘书李 洪波、财务总监李艳林、独立董事唐有根（如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整），欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2023年5月11日 ...

新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-038 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 579.537.662.79 | 678.845.377. 47 | -14.63% | | 归属于上市公司股东的净利 | 499. 499. ...

新乡天力锂能股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码: 301152 证券简称：天力锂能 公告编号: 2023-028 新乡天力锂能股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月 l 新乡天力锂能股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计 主管人员)李艳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 公司可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121982307 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 ...

新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2022-023 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新乡天力锂能股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 | 667,856.68 | -576,623.50 | 处置废旧设备收益 | | 部分） ...