新乡天力锂能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-072 2023 年 8 月 31 日 l 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计 主管人员)李艳林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-070 新乡天力锂能股份有限公司 （二）上市后股份变动情况 2023年3月9日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,456,413股，占发行后总股本的1.19%。首次公开发行完成后，公司未发生因利润 分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配 售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行 战略配售股份； 2、本次解除限售股份的股东不包含控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员，也不包括半年内已离职的董事、监事、高级管理人员； 3、本次解除限售的数量为45,097,087股，占公司总股本的36.97%，限售期为 自公司股票上市之日起12个月。该部分限售股将于2023年8月28日限售期届满。 4、本次解除限售股份的上市流通日期拟为2023年8月30日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配 ...

民生证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），新乡天力锂能股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,500,000 股，上市后公司总股本为 121,982,307 股，其中有限售条件的股份数量为 95,541,000 股，占公司总股本的 比例为 78.32%；无限售条件流通股 26,441,307 股，占公司总股本的比例为 21.68%。 （二）上市后股份变动情况 2023 年 3 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,456,413 股，占发行后总股本的 1.19%。首次公开发行完成后，公司未发生 因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 （三）本次限售股份解除限售情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份及战略配售 股份。本次解除限售股东户数共计 563 户（详细名册见附件），其中首次公开发 行前的部分股份解除限售的数量为 42,494,807 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-069 湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "九派长园基金"）作为公司的股东，因其员工工作失误，在向公司提交九派长 园基金深交所股东账号过程中混淆了机构户和产品户账号，导致其账户信息错误 登记为机构户"湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （账号深A：0800506221）"。 九派长园基金是在基金业协会备案的私募股权基金（基金编号为SEV446）， 其托管银行为交通银行武昌支行。根据《私募投资基金募集行为管理办法》第十 二条等相关条款规定及托管银行交通银行武昌支行的要求，股票账户应登记在签 署第三方存管协议的证券账户即产品户上，九派长园基金在证券公司开立的产品 户名称为"深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）－湖北九派长园智能 制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（深A：0899343451）。 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份初始登记信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-067 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 序 号 受托 方名称 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 持有期限 理财收益 （万元） 预期年 化收益 率 是否 赎回 实际 年化 收益 率 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况： | | 东海证 | 东海证券 龙盈收益 | | | 本金 保障 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 券股份 | | | | | | 2022/10/18 - | | | | | | | 有限公 | 凭证 | 10 | 月 | 型 | 7,000 | 2023/08/15 | 202.04 | 3.50% | 已赎回 | 3.50% | | | | 型定制第 | | 1 | 收益 | | | | | | | | | 司 | 期 | | | 凭证 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-066 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2022 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超 过人民币 8 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事 项已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 15 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》 （公告编号：2022-003）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-065 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票的议案》 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购（对认购股票数 量不足 1 股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-064 关于与广州鹏辉能源科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023 年8月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关 于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的议案》。 2、本次签署的合作框架协议仅为双方初步合作意向性文件，具体事宜尚需双 方进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项 进展情况及时履行信息披露义务。 3、若本合作框架协议的条款充分履行，将对公司在本框架协议执行年度的经 营业绩产生一定影响。 4、公司本次签署的合作框架协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）与广州鹏 辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"）于 2023 年 8 月 8 日签署《战 略合作框架协议》（以下简称 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-062 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票的议案》 董事会同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购（对认购股票数 量不足 1 股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特 定 ...

新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》及《新乡天力锂能股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及 全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议 事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的议案 经核查，我们认为：公司本次参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票，将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术 等优势，发挥双方业务协同效应，围绕锂电正极材料业务供应等领域开展深度合 作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供 应链安全提供有力保障。本次投资事项审议与决策程序合法有效，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...