江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海 力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立 江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2023年主要工作情况报告如下： 一、公司主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入168,531.14万元，比上年同期上升3.22%；归 属于上市公司股东的净利润亏损8,805.12万元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润亏损11,700.35万元。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司共召开4次股东大会，6次董 ...

海力风电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11476 号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海 力风电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11474 号 的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥124,179,576.68, a decrease of 75.22% compared to ¥501,108,903.76 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥73,655,367.64, down 10.28% from ¥82,098,694.14 year-on-year[15]. - The company's basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.34, down 10.53% from ¥0.38 in the same period last year[15]. - The company reported a net profit for the period of 72,943,282.53, a decrease of 11.5% compared to 82,672,906.85 in the previous period[38]. - Operating profit was reported at 83,588,621.99, down from 95,811,645.14, reflecting a decline of approximately 12.5%[38]. - The total profit amounted to 84,156,621.99, compared to 95,751,423.43, indicating a decrease of about 12.5%[38]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥108,486,040.05, compared to ¥209,388,527.89 in Q1 2023, a decline of approximately 48.3%[55]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥172,897,171.55, a decline of 91.62% compared to -¥90,227,959.16 in the previous year[15]. - Cash received from other operating activities fell by 75.80% to ¥5,721,971.33 from ¥23,642,593.65, primarily due to a decrease in government subsidies[21]. - Net increase in cash and cash equivalents was negative at -¥374,727,771.67, worsening by 86.61% compared to -¥200,809,482.83 from the previous year[21]. - Total current assets decreased from ¥985,251,971.23 to ¥602,583,519.56, indicating a significant reduction in liquidity[33]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 610,524,199.56, down from 1,344,517,545.39, representing a decrease of approximately 54.7%[42]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of 172,897,171.54, worsening from a cash outflow of 90,227,959.16 in the previous period[42]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,980,845,849.91, reflecting a 3.30% increase from ¥7,725,892,549.76 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities rose to ¥2,284,410,317.40, compared to ¥2,137,943,057.30 in the same period last year, which is an increase of approximately 6.9%[52]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥5,454,071,316.81 from ¥5,344,873,191.65, reflecting a growth of about 2.1%[52]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 32.76% to ¥1,151,387,317.07, primarily due to increased sales preparations[19]. - Accounts receivable decreased from ¥1,105,751,451.01 to ¥953,313,493.40, reflecting a decline in credit sales[33]. - Inventory increased from ¥867,297,517.23 to ¥1,151,387,317.07, suggesting potential overstocking issues[33]. Investment and Expenses - The company experienced a 240.97% increase in investment income, reaching ¥54,813,569.02 compared to ¥16,075,674.58 in the previous year[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,037,666.90, compared to ¥4,930,063.82 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 22.5%[52]. - The company reported investment activity cash outflows totaling 247,483,023.73, compared to 384,677,357.01 in the previous period, indicating a reduction of about 35.6%[42]. - The company recorded interest expenses of 5,362,736.90, an increase from 2,329,681.74, reflecting a rise of approximately 130.5%[38]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥62,789,904.31, which is a 418.53% increase due to the recovery of long-aged accounts receivable[12]. - Tax refunds received decreased by 99.33% to ¥27,703.65 from ¥4,141,266.14 due to a decline in VAT refunds[21]. - Cash paid for various taxes and other operating activities decreased by 51.49% to ¥16,439,520.70 and increased by 108.72% to ¥14,556,461.43 respectively, attributed to a decline in turnover tax and corporate income tax payments[21]. - The company reported a significant increase in cash paid for dividends and interest, which rose by 302.86% to ¥4,347,576.40 from ¥1,079,166.66[21]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,173, with the top ten shareholders holding a combined 70.36% of shares[28].

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： 第一章 总则 第一条 为加强江苏海力风电设备科技股份有限公司（下称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律法规以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 海力风电管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 信会师报字[2024]第 ZA11477 号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 内部控制鉴证报告 我们接受委托，对江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下 简称"海力风电"）管理层就 2023 年 12 月 31 日海力风电财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 二〇二三年度 一、管理层对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对海力风电是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括 ...

出席本次说明会的人员有：董事长许世俊先生；董事、总经理沙德权先生； 副总经理、董事会秘书于鸿镒先生；财务总监宗斌先生；独立董事陆兵先生；华 泰联合证券保荐代表人李宗贵先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！ 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-007 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2023年年度报告及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15:00-17 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股， 占上市公司总股份的59.9917％。 2、参加网络投票股东共4名，代表股份1,454,757股，占上市公司 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-005 江苏海力风电设备科技股份有限公司 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 4,598.43 | | 其中：应收票据坏账损失 | -15.00 | 关于 2023 年第四季度拟计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 现对2023年第四季度可能发生减值迹象的相关资产拟计提信用减值准备及资产减 值准备。具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对2023年第四 季度合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减值 损失及资产减值损失迹 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-001 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"） 第二届董事会 第二十次会议的会议通知于2024年1月8日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年1月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请不超过 402,500 万 元的综合授信额度： 1、向中国农业 ...