证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-059 上海美农生物科技股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥132,486,799.05, a decrease of 13.08% compared to ¥152,425,421.92 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥11,619,913.07, down 52.92% from ¥24,683,267.02 year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥10,544,926.60, a decline of 46.24% compared to ¥19,571,541.85 in the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0808, down 52.47% from ¥0.2204 in the same quarter last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥340,192,520.78, a decrease of 9.2% from ¥374,640,349.93 in the previous period[19] - Net profit for the current period is ¥31,611,622.21, representing a decline of 36.5% compared to ¥49,776,443.87 in the previous period[20] - Operating profit decreased to ¥34,737,007.80, down 33.4% from ¥52,179,722.54 in the previous period[20] - Basic earnings per share decreased to ¥0.2190, down 36.2% from ¥0.3428 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥838,823,832.71, a decrease of 6.78% from ¥781,919,613.79 at the end of the previous year[2] - As of the end of Q3 2024, total current assets decreased to CNY 512,278,106.91 from CNY 560,530,252.86 at the beginning of the period, a decline of approximately 8.6%[16] - The company's total assets decreased to CNY 781,919,613.79 from CNY 838,823,832.71, a decline of about 6.8%[17] - Total liabilities increased to CNY 41,867,280.26 from CNY 39,718,587.17, reflecting an increase of approximately 5.4%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 740,052,333.53 from CNY 799,105,245.54, a decrease of approximately 7.4%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 73.80% to ¥44,830,939.75 compared to ¥25,794,476.29 in the previous year[2] - Net cash flow from operating activities increased by 73.80% to 44,830,939.75 CNY, attributed to a reduction in cash payments for raw materials[9] - Cash flow from operating activities is ¥343,529,888.82, a decrease of 17.6% from ¥416,895,512.53 in the previous period[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥44,830,939.75, an increase of 73.7% compared to ¥25,794,476.29 in Q3 2023[22] - Cash outflow from operating activities totaled ¥308,950,247.42, a decrease of 23.3% compared to ¥402,860,089.56 in Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,928, with the largest shareholder holding 38.24% of the shares[10] - The largest shareholder, Hong Wei, holds 55,527,272 shares, representing 38.24% of the total shares[10] - The company repurchased 2,120,665 shares, accounting for 1.46% of the total share capital[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 59,808,045, with 17,632,939 shares added during the period[12] - The net cash flow from financing activities decreased by 99.90% to -91,208,757.63 CNY, mainly due to increased dividend and stock repurchase expenditures[10] Investment and R&D - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary to invest in a 100,000-ton corn protein processing project, aiming to enhance its competitive advantage in the domestic feed enzymatic protein sector and expand new revenue growth points[13] - The company and its subsidiaries added 6 new patents from July to September 2024, including devices for quantitative feeding and cooling systems[14] - Research and development expenses for the current period are ¥14,506,680.38, down 9.7% from ¥16,061,814.55 in the previous period[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.56%, down from 3.15% in the same period last year[2] - Financial expenses decreased by 43.10% to -2,289,772.03 CNY compared to the previous period, primarily due to changes in exchange gains[8] - Investment income dropped by 77.26% to 687,197.10 CNY, mainly due to changes in the profitability of associated companies[8] - The fair value change income increased significantly by 2461.10% to 727,222.25 CNY, primarily due to changes in the fair value of shares in Shanghai Nongcun Commercial Bank[8] - The company reported a tax expense of ¥4,568,832.45, down from ¥6,095,796.82 in the previous period[20] - The company received ¥4,893,748.11 in tax refunds, up 36.2% from ¥3,593,340.36 in Q3 2023[22] Compliance and Recognition - The company was recognized as a "Shanghai Contract-abiding and Trustworthy Benchmark Enterprise" in August 2024 due to its standardized management and good market reputation[15] Changes in Cash and Cash Equivalents - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥248,647,790.61, a decrease of 30.90% from ¥359,853,060.69 at the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥248,647,790.61, a decrease from ¥309,903,573.02 at the end of Q3 2023[22]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-058 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-056 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-055 上海美农生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公 司注册资本由 112,000,000 元变更为 145,191,440 元。公司 2024 年第二次临时 股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 上海美农生物科技股份有限公司《营业执照》 1、名称：上海美农生物科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000063081624X7 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：人民币 14519. ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-054 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展 暨全资子公司与山东乐陵经济开发区管理委员会签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投 资项目的议案》，同意公司设立全资子公司投资建设"10 万吨玉米蛋白精加工项 目"，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办 理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权 期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资 建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-049）。 我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-053 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 73,775,211 股，占公司有表决权总股份的 51.460 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 504 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上 海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|--------------| | | | | | 编号： | 2024-07 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | 其他（参加上海辖区上市公司 | 2024 | | 年投资者网上集体 | | | | 接待日暨中报业绩说明会） | | | | | | 参与单位名称及 | 线上参与"关于参加上海辖区上市公司 | 2024 | | | 年投资者网上 | | 人员姓名 | | 集体 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 首创证券、首创京都期货、青岛双木投资、深圳红筹投资、 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 中国人寿资产、深圳中天汇富基金、上海天猊投资、上海 呈瑞投资、国金证券、上海涌贝资产、粤佛私募基金、上 ...