证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-047 上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"美农生物"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计3户，解除限售股份数量为12,157,894股， 占公司总股本的 10.8553%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票后， ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件：《调研名单》 人员姓名 时间 2023年11 月22日-23日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：张维娓 人员姓名 市场总监：张吉海 本次活动主要交流内容如下： 1、请介绍一下酶解蛋白的成长动因和可持续性 答： 公司全资子公司“成都美溢德生物技术有限公司”主要从 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 | 西南证券 赵磐 | | | | | | 人员姓名 | 首创证券 张蕾 | | | | | | | 海南明觉 夏萌 | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 7 | 日（周二） 13:3 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 上海荣晟私募基金：林哲、上海桀新投资：薛近秋、蒙森投 参与单位名称及 资：余红伟、兴业证券：冯丽霞、上海远希基金：王培、国 人员姓名 信证券：雎久伟、无量资本：何晶等 时间 2023 年11月 1日（周三）10:30-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动主要交流内容如下： ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 30 日 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不 利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司 股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 谯仕彦先生在任职期间，忠实、 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东腾投资 王安亚 人员姓名 时间 2023年10 月27日（周五）16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动采用线上交流的方式举行，主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的商业模式和 2024 年的增长方向 答： 公司目前专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-043 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 152,425,421.92 | 27.63% | 374,640,349.93 | 18.3 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-045 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详 ...

一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事洪伟、谯仕彦、熊英、邓纲、肖伟伟、向川 通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-044 上海美 ...

北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 498 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 在上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第二次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于 ...