证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-008 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-007 上海美农生物科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回 购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股 份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 2 月 8 日第五届董事会第四次会议审 议通过，并于 2024 年 2 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-00 5 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和 ...

根据回购方案，公司将使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）予以注销并相应减少注册资本， 拟回购总金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。 按照本次回购股份价格上限 23.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回 购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 债权人需知晓的相关信息： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-00 6 上海美农生物科技股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第四次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-003 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-001 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开， 因时间紧迫，经全体董事一致同意，根据《公司章程》相关规定，本次会议通知 豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟、邓纲、向川、刘军岭通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司 经营情况、财务 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-002 上海美农生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：予以注销并相应减少公司注册资本； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数），该 回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； （4）回购股份的资金总额及资金来源：不超过人民币 12,000 万元（含）， 不低于人民币 6,000 万元（含）；本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资 金； （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限 23.00 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司 目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 联系电话：021-20235783 | | | | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 联系电话：021-20235783 | | | | | 现场检查人员姓名：吴彦栋、陶雪祺 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会专 业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公司就 | | | | | 有关事项出具的说明等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券-王聪 中信证券-胡雨墨 参与单位名称及 永望资产-周柏全 人员姓名 华泰证券-潘宇 农银汇理-李芳洲 时间 2024 年 1月 4日 地点 公司会议室 董事会秘书：张维娓 上市公司接待 市场总监：张吉海 人员姓名 成都美溢德 产品研发中心负责人：肖伟伟 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所创业 ...