证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-023 上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易期限内 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币，与具有外汇套期保值业 务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 经公司第五届董事会第二次会议审议通过的套期保值的额度将自动失效，但已经 发生的套期保值业务可继续执行，新旧套期保值业务余额合计不超出本次审议的 额度。 2、审议程序：上述事项已经公司独立董事 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-017 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 7 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润 63,045,312.79 元；母公司 2023 年度实现 净利润 48,213,251.61 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 4,821,325.16 元。母公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币 186,471,986.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分 配的利润为 249,8 ...

上海美农生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》") 和《上海美农生物科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 (五) 最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 ...

上海美农生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维 护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《上海美农生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理及相关事项。本制度适用 于公司内幕信息知情人的登记管理工作。 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信 息的人员。内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的涉及公司核心的经营、财务 数据以及其他可能对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书兼任董事会办公 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 7 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会 主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 公司本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超 募资金为 4,174.53 万元。公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十三次会 议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开公司 2022 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金 1,100 万元用于永久 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-021 上海美农生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订内容 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、 | 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、 | | 1 | | | | | 董事会秘书、财务总监。 | 董事会秘书、财务总监以及董事 | | | | 会确定的其他高级管理人员。 | ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-015 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 发展需要，计划在 2024 年度与上海禾丰饲料有限公司（以下简称"上海禾丰"）、 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称"向荣化工"）、上海家惠美农 动物营养科技有限公司（以下简称"家惠美农"）发生关联交易，预计 2024 年 度与关联方发生日常关联交易额度不超过 5,800 万元。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议分别审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避表决。 该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保荐机构中 泰证券股份有限公司对该事项出 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对公司负责的原则，认真执行董事会、股东 大会的各项决议，维护公司和全体股东利益，完善和规范公司运作。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司年度经营业绩情况 2023年度，公司实现营业总收入504,419,868.40元，较上年同期增长4.37%； 实现归属于上市公司股东净利润 63,045,312.79 元，较上年同期增长 20.10%； 2023 年末，公司资产总额 838,823,832.71 元，较上年度末减少 5.41%；归属于 上市公司股东的净资产 799,105,245.54 元，较上年度末增加 2.23%。其中，子 公司成都美溢德生物技术有限公司（以下简称"成都美溢德"）和国际市场的业 务实现成果显著。成都美溢德通过持续塑造公司蛋白质营养专家形象，同时，抓 住国内市 ...