目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 上 海优 宁 维生 物 科技 股 份有 限 公司 审 计报 告 天 职业 字[2024]23669 号 天职业字[2024]23669 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-036 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-022 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）合伙人名称：成都交投资本管理有限责任公司 2023年5月24日，引领接力行健基金引入交银国际信托有限公司（以下简称 "交银信托"）为有限合伙人并签署协议，2024年1月23日，引领接力行健基金引 入东莞松山湖科学城投资有限公司（以下简称"松山湖科学城"）、上海博得乐 企业发展有限公司（以下简称"博得乐"）、南昌赣金信私募股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"南昌赣金信基金"）、云南国际信托有限公司（以下简称 "云南信托"）为有限合伙人并签署协议。以上事项已完成相关登记备案手续。 上述对外投资事项具体内容详见公司披露于巨潮咨询网的相关公告。 二、对外投资的进展情况 因业务发展需要，引领接力行健基金拟引进成都交投资本管理有限责任公司 （以下简称"成都交投资本"）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资， 具体情况如下： 1、基金规模：成都交投资本新增认缴出资额 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-021 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 33,200 股，占公司总股本的 0.038%，最高成交价为 30 元/ 股，最低成交价为 29.80 元/股，支付的总金额为 993,964 元（不包含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关 规定。 二、其他说明 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-020 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-019 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 32,500 股，占公司目前总股本的 0.037%，最高成交价为 30.00 元/股， 最低成交价为 29.85 元/股，成交总金额为 973,092.00 元（不含交易费用）。本次 回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 45 元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份 方案等有关规定。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回 购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元、不超过人民币 5,000 万元；回购价格不超过人民币 45 元/股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法 规及《公司章程》规定，本次股份回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审 议通过即可，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-017 上海优宁维生物科技股份有 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-016 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 一、公司前十名股东持股情况 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） | 6,098,400 | 7.04 | | 2 | 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏 | 1,991,868 | 2.30 | | | 州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,920,100 | 2.22 | | 4 | 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业 | 1,250,000 | 1.44 | | | 投资合伙企业（有限合伙） | | | | 5 | 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） | 897,750 | 1.04 | | 6 | 吴网腰 | 790,000 | 0.91 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-014 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 ...