公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为不超过人民币 44.53 元/股，回购价格调整 起始日为 2024 年 5 月 27 日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-008 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-001 上海优宁维生物科技股份有限公司 本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 表决结果为：同 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-002 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 2、审议并通过《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 经审议，监事会认为：公司基于业务发展规划优化调整，经审慎研究后决定 终止本次吸收合并事宜。南京优宁维生物科技有限公司（以下简称"南京优宁维"） 为公司全资子公司，南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称"南京优爱"） 为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。南京优宁维终止 吸收合并南京优 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 现将公司近日使用部分自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 注 1：公司与中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-096 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内 有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等有关规定，对优宁维相关人员进行了持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 二、上市公司的配合情况 保荐机构在本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》的有关要求，对公司相关人员进行了 2024 年持续督导培训。 通过本次培训，公司相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所相关法律、法规及 ...

注 1：2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方 式和投资规模不变的情况下，将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预 定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月，自主品牌产品生产基地项目达到预定可使用状态 日期延长至 2024 年 12 月。保荐人将持续关注公司募投项目情况，督促公司及时披露相关信 息。 注 2：公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 1,407.91 万元，同比下降 65.05%，主要原因系 2024 年 1-9 月受下游市场需求复苏缓慢影响，国内生命科学服务市场 竞争进一步加剧，公司毛利率进一步下降。保荐人将持续关注公司经营情况与业绩实现情况， 督促公司及时披露相关信息以及提醒公司积极改善经营成果。 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：优宁维 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙银 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：蒋红亚 联系电话：021 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-095 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内 有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-094 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-093 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于股东减持期限届满的公告 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）、上海泰礼创业投资管理有限公 司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 8月2日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-062），公 司股东上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）（以下简称"泰礼投资"）及 其一致行动人上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"含泰投资"）计划在前述公告披露之日起15个交易日后的3 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过1,727,513股，减持比例不 超过公司扣除回购专户股份后总股本的2%。 近日，公司收到股东泰礼投资和含泰投资出具的《减持股份计划期限届满 的告知函》，截至2024年11月25日，前述减持计划已期限届满 ...