Group 1 - The core point of the news is that Jianyan Design (301167) held its second extraordinary shareholders' meeting in 2026, where it approved eleven proposals, including the termination of certain fundraising investment projects [1] - The meeting was attended by 49 shareholders and representatives, representing 38.77 million shares, which is 34.62% of the total voting shares [1] - The terminated projects include the "Emerging Business Expansion and Design Capability Enhancement Project" and the "Design Service Network Platform Construction Project," with remaining raised funds of 281.1648 million yuan to be managed in a dedicated account, potentially affecting the company's capital efficiency and strategic adjustments [1] Group 2 - In the recent stock performance, Jianyan Design's stock price showed slight fluctuations, closing at 18.43 yuan on February 12, 2026, a marginal increase of 0.05% from the closing price of 18.42 yuan on February 6 [2] - The stock reached a high of 18.75 yuan and a low of 18.00 yuan during the same period, with a total price fluctuation of 6.79% [2] - Trading volume significantly increased on February 9, reaching 57.6589 million yuan with a turnover rate of 4.37%, while it decreased to 31.78 million yuan with a turnover rate of 2.42% on February 12 [2] - The financing balance showed a consecutive increase, reaching 72.794 million yuan as of February 11, 2026, indicating a 0.57% rise and suggesting increased market interest [2]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-008 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 天律意 2026 第 00378 号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、曹 园律师（下称"天禾律师"）出席公司 2026 年第二次临时股东会（下称"本次 股东会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、客户及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露工作，建立、健全 信息披露事务管理制度，提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，未经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。 公司董事、高级管理人员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或者对公司 所披露的信息存在异议的，应 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司的其他股东按各自持股比例 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： （一）购买或者出售资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权或者债务重组； （七）研究与开发项目的转移； （八）签订许可协议； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）租入或者租出资产； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）其他除日常经营交易以外的交易行为。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产达到或者超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议公司或者公司的控股子公司 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项的原因收购公司股份的事项； 第二条 董事会的组成及职权 董事会由九 ...