证券日报网讯12月19日晚间，建研设计（301167）发布公告称，天健会计师事务所(特殊普通合伙)原委 派彭卓、文菲作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会 计师，现因天健内部工作安排调整，委派龚文昌接替文菲，变更后的签字注册会计师为彭卓和龚文昌。 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。 关于变更签字注册会计师的公告 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度 审计工作产生不利影响。 1.基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | | | 开始在天健 | | | 开始为公司提 ...

每经AI快讯，建研设计（SZ 301167，收盘价：17.01元）12月5日晚间发布公告称，公司第三届第二十 次董事会临时会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于聘任公司副总经理、执行 总建筑师的议案》等文件。 截至发稿，建研设计市值为19亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 2024年1至12月份，建研设计的营业收入构成为：工程勘察设计服务占比58.8%，其他占比41.2%。 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 债务融资管理办法 （2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的债务融资行为，加强对债务融资业务的管控、有效防范财务风险，提高资金使 用效益，降低筹资成本，根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法主要用于规范公司及所属企业的债务融资行为。 第三条 本办法所指债务融资包括直接融资和间接融资，适用于公司及所属 企业。 （一）直接融资是指通过证券交易所、银行间市场或北京金融资产交易所直 接向资金所有者融资，如发行公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券和债务融资计划等。 （二）间接融资是指向银行等金融机构进行融资的行为，包括债务性融资（银 行贷款、融资性租赁、资产证券化、信托计划等）和低风险融资（银行承兑汇票 贴现、票据池质押换票、全额保证金银行承兑汇票、保函等）。 第四条 公司对外融资应遵守国家法律、法规，坚持适度负债、降低成本、 防范风险的原则，从企业整体经 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计核算制度 （2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，提高会计核算真实性、准确 性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他相关法律、 法规等规定，结合公司经营管理特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、各分公司、全资及控股子公司。 第二章 会计信息质量要求 第三条 会计信息必须以客观、真实的经济业务及合法有效的会计凭证为依 据，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。 第四条 会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策需要相关，有助于 财务会计报告使用者对企业过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测。 第五条 会计信息应当清晰明了，便于财务会计报告使用者理解和使用。 第六条 会计信息应当具有可比性，会计核算方法和会计政策前后各期保持 一致，不得随意变更会计核算方法和会计政策。 第七条 公司对交易或事项进行会计确认、计量和报告应当保持谨慎，不应 高估资产或收益、低估负债和费用。 第八 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 总经理议事规则 （2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理议事事项、程序和细则，保证总经理办公会决策科学化、规范 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司总经理工作细则》等规定，结合公司实际，制定本 规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负 责，执行董事会决议，向董事会报告工作，一般通过总经理办公会进行议事。出 席总经理办公会的人员包括总经理、副总经理、执行总建筑师、执行总工程师、 财务总监等总经理经营班子人员及相关人员。 第二章 总经理的职权 第三条 总经理行使下列职权： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案。 （四）拟订公司的基本管理制度。 （五）制定公司的具体规章。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、执行总建筑师、执行总工程 师、财 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 （2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下 简称"公司"）重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作（以 下简称"三重一大"）决策制度，规范决策行为，提高决策水平，强化执行监督， 根据《省委组织部省委宣传部省国资委党委关于国有企业在完善公司治理中加强 党的领导的意见》《关于完善省属企业"三重一大"决策机制推进中国特色现代 企业制度建设的实施意见（试行）》等要求，并结合公司工作实际，制定本实施 办法。 第二条 "三重一大"事项应当坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决 定，不得以个别征求意见等方式作出决策；原则上不得以书面传签方式代替会议 研究讨论，切实防范决策风险。加强调研论证，坚持务实高效，保证决策的科学 性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守有关法律、党内法 规、行政法规和公司章程，保证决策合法合规。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，在企业发挥把方向、管 大局、保落实的领导作用，在重大事项决 ...

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算制度》等制度修订说明 一、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算制度》主要修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为了规范安徽省建筑设计研究总院 | | | 股份有限公司（以下称公司）的会计确认、 | | | 计量和报告行为，保证会计信息质量，提高 | 第一条 为了规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的会计 | | 会计核算及时性、准确性和完整性，根据《中 | 确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，提高会计核算真实性、准确性和完整性， | | 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企 | 根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他相关法律、法规等规定，结合 | | 业会计准则——应用指南》及其他相关法 | 公司经营管理特点，制定本制度。 | | 律、法规等规定，结合公司经营管理特点， | | | 制定本办法。 | | | | 第二条 本制度适用于公司总部、各分公司、全资及控股子公司。 | | 第二章 会计信息质量要求 | 第二章 会计信息 ...

| 姓名 | | 离任的具体 | 原定任职 | 离任生效 | 是否仍在公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职务 | 原因 | 期间 | 时间 | 及其控股子公 司单位任职 | | 黄伟军 | 职工董事、 董事会战略与 可持续发展委 员会委员 | 工作调动 | 2023 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日 | 2025 年 12 月 4 日 | 是 | 2.离任对公司的影响 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-053 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 职工董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日收到公司职工董事黄伟军先生的辞职报告。现将相关情况公告如下： 一、职工董事离任情况 1.提前离任的基本情况 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二五年十二月六日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-054 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议（临时会议）于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总 经理、执行总建筑师的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄伟军先生为公司副总经理、执行总 建筑师，任期自本 ...