本人周萍华，1964 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师《（非执业会员）、 中国注册资产评估师。现任安徽财经大学教授、安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事和泰尔重工股份有限公司独立董事，2023 年 8 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、出席董事会及股东大会情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 独立董事任职及议事 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 ...

（2025 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行 研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事， 且外部董事应当过半数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 独立董事任职及议事 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人作为独立董事 亲自出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人 认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观 公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投 了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-012 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 减值类型 | 资产项目 | 2024 年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | -2.66 | | 信用减值准备 | 应收账款-坏账准备 | 3,728.92 | | | 应收票据-坏账准备 | -129.05 | | | 其他应收款-坏账准备 | -82.68 | | | 合计 | 3,514.53 | 二、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，于 2 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体 情况如下： 1.第三届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议 一致审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。 2.第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内 部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说 明的议案》《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关 于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》《关 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年度 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续 发展报告编制》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告指南标准》 （GRI Standards） 《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 关于本报告 本报告是安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布的第二份环 境、社会及公司治理（ESG）报告，旨在反映本公司在绿色发展、 社会责任及公司治理方面所采取的行动及所达成效。我们期望以 发布 ESG 报告的方式，与利益相关方间形成更加紧密的联系， 充分互通信息，共同推动公司向更全面更可持续的方向前进。 报告范围 本报告以安徽省建筑设计研究总院股份有限公司及下属子公 司为对象，报告时间覆盖范围为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日。为保证报告完整性与连续性，部分内容有所延伸。 中国社会科学院编制的《中国企业 ...

经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二五年四月四日 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董 事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各 项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了 公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报 告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，面对建筑设计行业持续深度调整、市场竞争不断加剧的严峻挑战， 公司董事会始终坚定发展信心、保持战略定力，支持和推动经营管理层稳中求进、 强基固本，以提升作品品质、强化科研创新、优化全链条服务为工作重点，进一 步增强主业竞争优势，同时紧跟时代步伐，坚定不移加快发展绿色建筑、建筑节 能、装配式建筑、数智建造等符合国家产业政策和行业趋势的业务，培育发展新 质生产力，努力打造新的增长极和动力源；积极拓展工程质量检测、设计牵头的 EPC 总承包、全过程咨询等产业链延伸业务，以及合同能源管理、历史文化建筑 保护 ...

1 | | 安徽省河川项目管理 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 130.00 | 130.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 咨询有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 安徽省阳光采购服务 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | | 134,000.00 | 62,099.00 | 71,901.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | | 平台有限责任公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 合肥国家大学科技园 | 控股股东控股子 | 合同负债及其 | | 1,254,500.00 | | 1,254,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | | | 发展有限责任公司 | 公司 | 他流动负债 | | | | | | | | | 合肥国家大学科技园 | 控股股东控股子 | 应收账款 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 审图费 | 经营性往来 | | | 发展有限责任公司 | 公司 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0785 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2025]230Z0387 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后 附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...