证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工 作报告》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-008 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工 作报告》 经审议，董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告》各部分内容。 （二）会议以 9 票赞成、 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-010 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远 利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 具有合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳 定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 高松 | 324.10 | 4.66 | -0.40 | | 左玉琅 | 243.01 | 3.50 | 不变 | | 徐正安 | 226.69 | 3.26 | 不变 | | 陈杰 | 115.57 | 1.66 | -12.41 | | 张磊 | 104.98 | 1.51 | 新进 | | 孙苹 | 76.01 | 1.09 | 不变 | | 陈博 | 69.00 | 0.99 | 6.69 | | 毛铭根 | 57.81 | 0.83 | 新进 | | 王玺 | 56.78 | 0.82 | 新进 | | 黄世山 | 55.03 | 0.79 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 惠文玲 | 57.75 | 0.81 | 退出 | | 刘静 | 55.54 | 0.78 | 退出 | | 毕功华 | 53.47 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派0.6元(含税) 数据四舍五入，查看更多财 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-006 近日，公司收到由招标人合肥未来大科学城建设投资有限公司签发的《通知 书》，以及合肥未来大科学城建设投资有限公司与招标代理机构安徽公共资源交 易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》，确定公司和凯达环球（亚洲） 有限公司（Aedas Asia Limited）联合体为"科学家小镇（南园）一期规划与建 筑设计总承包"中标单位。现将项目中标有关情况公告如下： 一、《中标通知书》主要内容 中标单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；凯达环球（亚洲）有限 公司（Aedas Asia Limited） 中标单价：响应招标文件计价基准要求 （根据招标文件，合同估算价为 4,700 万元，公司在联合体中按照具体承担 的设计任务享有的设计费约为 2,750 万元。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中标工期：1,825 天 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-005 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标结果公示的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中 心（https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《科学家小镇（南园）一期规划与建筑 设计总承包中标结果公示》，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）和凯达环球（亚洲）有限公司组成的联合体被确定为"科学家小镇（南 园）一期规划与建筑设计总承包"项目的中标单位。 根据招标公告及中标结果公示，项目总体情况如下： 1.项目名称：科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包； 2.项目编号：2024BFFBZ02604； 3.建设地点：合肥市三国城路以北； 4.建设规模：占地面积约 2,477 亩，总建筑面积约 140 万平方米，其中一期 总建筑面积约 38 万平方米，景观设计面积约 150 亩，地下面积按照地上建筑量 和相关规范来进行配建； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 从2023年度情况看，全年营业收入5.14亿元，其中建筑设计 业务营收占比约54%，工程质量检测业务占比约19%，EPC业务占 比约17%，施工图审查业务占比约8%。因公司2024年年报目前处 于编制阶段，各项财务数据尚在审计过程中，具体的收入结构和 回款情况请关注后续公司披露的定期报告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 王涛先生、任嘉禹先生、王悦宜女士 中金资管 顾柔刚先生 时间 2025年2月18日（周二） 下午16:00-17:30 地点 建研设计8楼西侧会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 王红兵先生 财务部主管 李文政先生 证券事务代表 苏向妮女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请介绍一下公司的发展现状与未来规划。 建研设计是由成立于1955年的安徽省建筑设计院改制而来 的国有控股股份有限公司，于2021年 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了安 徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 一、换发的营业执照基本信息 名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 统一社会信用代码：91340000485000016Q 注册资本：壹亿壹仟贰佰万圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体情 况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号： 2024-066）等文件。 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立 ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-003 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》 经审议，同意公司根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管 理实施方案》等文件精神，并结合公司实际，对 ...