环境、社会及公司治理（ESG）报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年度 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续 发展报告编制》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告指南标准》 （GRI Standards） 《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 关于本报告 本报告是安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布的第二份环 境、社会及公司治理（ESG）报告，旨在反映本公司在绿色发展、 社会责任及公司治理方面所采取的行动及所达成效。我们期望以 发布 ESG 报告的方式，与利益相关方间形成更加紧密的联系， 充分互通信息，共同推动公司向更全面更可持续的方向前进。 报告范围 本报告以安徽省建筑设计研究总院股份有限公司及下属子公 司为对象，报告时间覆盖范围为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日。为保证报告完整性与连续性，部分内容有所延伸。 中国社会科学院编制的《中国企业 ...

经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二五年四月四日 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0785 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2025]230Z0387 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后 附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

1 | | 安徽省河川项目管理 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 130.00 | 130.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 咨询有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 安徽省阳光采购服务 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | | 134,000.00 | 62,099.00 | 71,901.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | | 平台有限责任公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 合肥国家大学科技园 | 控股股东控股子 | 合同负债及其 | | 1,254,500.00 | | 1,254,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | | | 发展有限责任公司 | 公司 | 他流动负债 | | | | | | | | | 合肥国家大学科技园 | 控股股东控股子 | 应收账款 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 审图费 | 经营性往来 | | | 发展有限责任公司 | 公司 | | ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-011 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《准则解释 第 18 号》相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》。根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体 情况如下： 1.第三届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议 一致审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。 2.第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内 部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说 明的议案》《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关 于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》《关 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民 币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-012 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 减值类型 | 资产项目 | 2024 年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | -2.66 | | 信用减值准备 | 应收账款-坏账准备 | 3,728.92 | | | 应收票据-坏账准备 | -129.05 | | | 其他应收款-坏账准备 | -82.68 | | | 合计 | 3,514.53 | 二、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，于 2 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于内、外部情况的变化可能导致内部控制 ...