安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外担保管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司在日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等 需为自身提供的抵押或者质押等担保事项不适用本制度。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单独订立的书面合同（包括当事人 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职程序 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面报告， 公司收到通知之日辞任生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定继续履行职责： （一） ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为保护安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、客户及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露工作，建立、健全 信息披露事务管理制度，提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 信息披露义务人应当及时依法履行信 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and trading activity of Jianyan Design, indicating a significant increase in net profit despite a slight decline in revenue [2][3] - On January 22, Jianyan Design's stock rose by 1.80%, with a trading volume of 48.30 million yuan, and a net financing purchase of 176,800 yuan [1] - As of January 22, the total margin balance for Jianyan Design was 77.47 million yuan, accounting for 5.45% of its market capitalization, which is above the 90th percentile of the past year [1] Group 2 - Jianyan Design's main business segments include conventional architectural design (42.57%), engineering quality testing (26.74%), emerging business design and consulting (12.99%), construction drawing review (8.21%), and EPC contracting (4.00%) [2] - As of September 30, 2025, Jianyan Design reported a revenue of 235 million yuan, a year-on-year decrease of 4.53%, while the net profit attributable to shareholders increased by 85.51% to 14.42 million yuan [2] - The company has distributed a total of 66.91 million yuan in dividends since its A-share listing, with 50.91 million yuan distributed over the past three years [3]

Core Viewpoint - The company announced the approval of a proposal to use part of its idle raised funds and self-owned funds for cash management during the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 1 - The company is actively managing its financial resources by utilizing idle funds for cash management purposes [2] - The decision was made during a shareholders' meeting, indicating shareholder involvement in financial strategies [2]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 49 名，代表股份数 41,891,217 股，占公司有表决权股份总数的 37.4029%。其中出席现场会议的股 东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份数 41,648,420 股，占公司有表决权股 份总数的 37.1861%；通过网络投票出席会议的股东共 35 名，代表股份数 242,797 股，占公司有表决权股份总数的 0.2168%。 公司董事长、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分董事和全体高级管理 人员列席了会议。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 天律意 2026 第 00131 号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、曹 园律师（下称"天禾律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次 股东会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jianyan Design (301167) clarified its stake in Anhui Shengyuan Engineering Consulting Co., Ltd., stating that it holds a 20% equity interest and is not the largest shareholder [1] Group 2 - Jianyan Design responded to investor inquiries on an interactive platform regarding its shareholding in Anhui Shengyuan Engineering Consulting [1] - The company emphasized its position as a minority shareholder in the consulting firm [1]

Core Viewpoint - The company has experience in designing superconducting tokamak nuclear fusion experimental devices and is positioned to leverage its expertise in this emerging field [2]. Group 1: Company Capabilities - The company has previously completed the design of the "HT-7U superconducting tokamak nuclear fusion experimental device main hall," which was implemented several years ago [2]. - The company possesses core technologies and extensive project experience in the architectural design sector, enabling it to provide comprehensive engineering technical solutions to clients [2]. Group 2: Industry Engagement - The company will closely monitor developments in the construction of research infrastructure in the field of controllable nuclear fusion and actively participate in relevant project opportunities that align with its business direction [2].