安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项的原因收购公司股份的事项； 第二条 董事会的组成及职权 董事会由九 ...

（2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关联交易决策制度 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的合法性、合理性、公允性，维护公司及公司全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的控股子公司发生的本制度所述关联交易，视同公司发生的关 联交易，适用本制度的规定。 第四条 公司应当在关联交易审议过程 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实 际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"容诚验字[2021]230Z0305 号"《验资报告》。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-005 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止实施部分募集 资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。鉴于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"新兴业务拓 展及设计能力提升项目"和"设计服务网络平台建设项目"涉及的市场环境、行 业形势等已发生较大变化，为保护公司及全体投资者利益，公司拟终止实施上述 两个募投项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户（以下简称"专 户"）进行管理。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次拟终止实施的部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-006 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2026 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 23 日以现场结合视频、通讯表决的 方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事周萍华女士通过视频方式出席会议， 董事朱旭先生、欧园先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长韦法华先生 主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-003 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止实施部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金 ...

Core Viewpoint - The company anticipates a net profit for the year 2025 ranging from 17.5 million to 25 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.42% to 60.60% [1] Group 1 - The company has strengthened its risk management in production and operations during the reporting period [1] - There has been a continuous effort to enhance the collection of receivables, which has yielded certain results [1] - The amount of credit impairment losses recognized has decreased year-on-year [1]

格隆汇1月23日丨建研设计(301167.SZ)公布，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称"募投 项目"）之"新兴业务拓展及设计能力提升项目"和"设计服务网络平台建设项目"涉及的市场环境、行业 形势等已发生较大变化，为保护公司及全体投资者利益，公司拟终止实施上述两个募投项目，并将剩余 募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理。本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

Core Viewpoint - The company, Jianyan Design (301167.SZ), expects a net profit attributable to shareholders of 17.5 million to 25 million yuan for 2025, indicating a year-on-year growth of 12.42% to 60.60% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 8 million to 11.5 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 241.17% to 390.43% [1] Financial Performance - The company has strengthened its risk management in production and operations during the reporting period [1] - There has been a continuous effort to enhance the collection of receivables, resulting in a decrease in the amount of credit impairment losses recognized compared to the previous year [1]