证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性、客观性，根据 会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，公司拟聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司已就变 更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更 事宜无异议。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | ...

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 1 修订说明 修订前条款 修订后条款 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两 个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任 公司整体变更并以发起方式设立，在安徽省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91340000485000016Q。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-040 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及《安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 2025 年半年度报告披露提示性公告 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-043 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 公司于 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-036 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年 度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 监事会认为，本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》 的相关规定，审批 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-035 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告 及其摘要》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详 见巨潮资讯网，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2025 年 8 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-038 2025 年 8 月 20 日 1 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韦法华、主管会计工作负责人刘定萍及会计机构负责人陈寒 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告期中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划与承诺之间的差异。 公司可能面临应收账款风险、市场竞争风险、业务创新风险、业务区域 性风险、省外市场开拓风险、质量管理风险、人才流失风险和募集资金投资 项目风险等，在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"中，公司详细分析了经营活动面临的风险以及公司根 ...

建研设计公告，2025年上半年营业收入1.59亿元，同比下降7.70%。净利润1008.58万元，同比增长 78.44%。基本每股收益0.0901元/股，同比增长78.42%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 ...

建研设计（301167.SZ）8月1日在投资者互动平台表示，公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级、城乡规 划甲级等资质，具备承接数据中心等公共建筑项目的综合设计能力。完成的中国邮政储蓄银行合肥后台 服务基地、国家地理空间信息基础设施建设安徽省级试点项目和安徽省电子政务灾备中心项目等均涵盖 数据中心的规划设计。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，请问贵司有无数据中心或算力中心设计相 关资质，有无承接相关业务？ （文章来源：每日经济新闻） ...