证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工 作报告》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 或"建研设计"）2024 年度股东会。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东会的议案》。 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 议室。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司将通 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 各位股东及股东代表： 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的 原则，恪尽职守，认真履职，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营 情况、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护公 司和全体股东的利益，为提升公司治理水平发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体 情况如下： 一致审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内 部 ...

| | | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公 | | | | | | | | 司 | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2024 | 年初占 | | | | 用 2024 | | 年度偿还 | 2024 年末占用 | | | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金 | | 的 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 占用 司的关联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | 累计发生金额 资金余额 | | | | | | | | | | | (不含利息) | | 利息(如有) | | | 控股股东、实 | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-011 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》。根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《关于印发 <企业> 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 3 月编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》和 2024 年 12 月 6 日发布的《准则解释第 18 号》，自公布之日起施行。 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《准则解释 第 18 号》相关要求执行。其他 ...

审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[202 ...

内部控制审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0958 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0958 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建研 设计董事会的责任。 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 | | | 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， | | | 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（简称"建研设计"或"公司"）于 2021 年 12 月 6 日首次公开发行股票并在创业板上市。国元证券股份有限公司 （简称"国元证券"、"保荐机构"）担任建研设计首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，负责建研设计上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 国元证券股份有限 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：建研设计 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 联系电话：0551-62207108 | | | | | 保荐代表人姓名：王兴禹 联系电话：0551-62207108 | | | | | 现场检查人员姓名：束学岭、胡义伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年3月25日至2025年3月28日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司公开披露的信息；查阅 | | | | | 公司章程、三会纪要和会议记录；问询相关人员等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 ...