国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对建研设计 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含 增值税）人民币 5,866.84 万 ...

审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[202 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （苏剑鸣） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 独立董事任职及议事 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏剑鸣，1970 年 9 月出生，博士研究生学历。现任合肥工业大学教授， 2023 年 8 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （一）出席董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计委员 ...

（2025 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行 研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事， 且外部董事应当过半数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 独立董事任职及议事 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人作为独立董事 亲自出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人 认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观 公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投 了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积 ...

本人周萍华，1964 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师《（非执业会员）、 中国注册资产评估师。现任安徽财经大学教授、安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事和泰尔重工股份有限公司独立董事，2023 年 8 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、出席董事会及股东大会情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》 独立董事任职及议事 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-013 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 4 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董 事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各 项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了 公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报 告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，面对建筑设计行业持续深度调整、市场竞争不断加剧的严峻挑战， 公司董事会始终坚定发展信心、保持战略定力，支持和推动经营管理层稳中求进、 强基固本，以提升作品品质、强化科研创新、优化全链条服务为工作重点，进一 步增强主业竞争优势，同时紧跟时代步伐，坚定不移加快发展绿色建筑、建筑节 能、装配式建筑、数智建造等符合国家产业政策和行业趋势的业务，培育发展新 质生产力，努力打造新的增长极和动力源；积极拓展工程质量检测、设计牵头的 EPC 总承包、全过程咨询等产业链延伸业务，以及合同能源管理、历史文化建筑 保护 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设 计 2024 年度内部控制自我评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司本部和下属 7 家子公司：安徽省施工图审查 有限公司、安徽升元图文技术有限公司、安徽省建院工程质量检测有限公司、安 徽省建院能源管理有限公司、上海研泊科技有限公司、蚌埠高新建筑设计有限公 司和安徽省建院数智科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0786 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0786 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...