安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）租入或者租出资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）其他除日常经营交易以外的交易行为。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二）出售产品、商 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资 金投向。 公司应 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘 ...

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 股东大会议事规则》等制度修订说明 一、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》主要修订 内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 本规则通篇调整内容： | | | 调整"股东大会"为"股东会"表述。 | | | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东会议 | | 议事规则 | 事规则 | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）行为,保证股东大会 | 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 | | 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引 | 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市 | | （2022 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室为公司内幕信息知情人登记 备案的日常工作部门。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司各 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司控股股东、实际 控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 基本原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当明确经营性资金往来的结算期限，严格限制占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，由职工代表担任的董事一名。 公司设董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者权益，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管 理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第 ...