本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-002 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度业绩预告 较多项目在已做了大量前期咨询工作的情况下遭遇延迟开工或停止建设等情形， 导致公司营业成本不断上升。 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：1,400 万元-1,800 万元 | 盈利：5,965.19 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：69.82%-76.53% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 盈利：150 万元-220 万元 | 盈利：4,907.34 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：95.52%-96.94% | | 2.业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 √同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 公司党组织和工会 | 3 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-001 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2025第00111号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派费林森、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2025年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出 具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公 告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东 ...

第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： （一）购买或出售资产； （二）提供财务资助（含委托贷款）； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 （三）租入或租出资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （五）赠与或受赠资产； （六）债权或债务重组； （七）研究与开发项目的转移； （八）签订许可协议； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）深圳证券交易所认定的其他交易。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 公司购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，以及 出售产品、商品等日常经营发生的交易行为，按照公司《日常生产经 ...

第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司的其他股东按各自持股比例向控股子公司、参股公司提供财务资助不适用本制 度，由董事会、股东大会根据《对外提供财务资助管理制度》《非日常经营交易 事项决策制度》等的规定履行决策程序。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （ ...

Company Overview - Anhui Provincial Architectural Design Institute, established in 1955, transformed into a state-controlled joint-stock company and listed on the Growth Enterprise Market on December 6, 2021 [1] - The company has 7 subsidiaries, 2 branches, and holds shares in 1 company, primarily engaged in architectural design, consulting, and R&D [1][2] - It possesses various qualifications including Class A in architectural design, urban planning, landscape architecture, and municipal public design [1] Response to Industry Downturn - The architectural design industry faces significant downward pressure, leading to slower project progress and increased accounts receivable [3] - Measures taken include enhancing core competitiveness in urban renewal and cultural heritage projects, diversifying business through acquisitions, and expanding service networks [4] Contract Energy Management Projects - The subsidiary, Jianyuan Energy, has implemented over 20 energy management projects, with individual investments typically not exceeding 4 million CNY and total investments exceeding 40 million CNY [5] - Expected investment return rates for these projects range from 8% to 10% [5] Financial Performance of Jianyuan Testing Company - Jianyuan Testing, acquired in April 2022, contributed revenues of 76.95 million CNY and net profits of 14.75 million CNY from April to December 2022, accounting for 15.11% and 16.32% of the company's total revenue and net profit, respectively [6] - In 2023, it generated revenues of 96.05 million CNY and net profits of 16.81 million CNY, representing 18.68% and 24.95% of the total [6] Regional Business Distribution - The majority of the company's business is concentrated in Anhui Province, particularly in Hefei, with external revenue accounting for only 1.33% in 2022 and 2.75% in 2023 [7] Subsidiary Acquisition and Employee Statistics - Jianyuan Testing is the only subsidiary acquired through cash purchase; others were established through joint investments [8] - The company employs over 900 staff, with a stable turnover rate [8]

《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资 委员会工作细则》等制度修改说明 1 | 事的三分之一提名，并由董事会选举产 | 董事的三分之一以上（含三分之一）提名， | | --- | --- | | 生。 | 并由董事会选举产生。 | | 第五条 战略与投资委员会设主任 | 第五条 战略与可持续发展委员会设主 | | 委员一名，由公司董事长担任。 | 任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 | | | 委员会工作。 | | 第六条 战略与投资委员会任期与 | 第六条 战略与可持续发展委员会任期 | | 董事会任期一致，委员任期届满，连选 | | | 可以连任。期间如有委员不再担任公司 | 与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 | | | 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | 董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足 | 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 | | | 述第三至第五条规定补足委员人数。 | | 委员人数。 | | | 第七条 战略与投资委员会下设工 | 第七条 战略与可持续发展委员会下设 | | 作组，负责战略与投资委员会决策事宜 | 工作组， ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-070 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董 事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会办公室是公司董事会秘书依法履行职责的依托部门。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得被提名为公司董事会秘书候选人： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关 ...