安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行 研究并向公司董事会提出建议、方案。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极 了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会及股东大会情况 均亲自出席上述会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人 认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观 公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投 了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积 极关注，切实履行了独立董事职责。 本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字2025230Z0958 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字2025230Z0958 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，建研设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 P A G E （此页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司容诚审字 2025230Z0958 号报告之签字盖章页。） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"）2024 年 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建研 设计董事会 ...

内部控制审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0958 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，建研设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]230Z0958 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0785 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2025]230Z0387 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-010 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远 利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 具有合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳 定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情况。 （三）本分配预案已提交公司 2 ...

Core Viewpoint - The supervisory board of Anhui Architectural Design Research Institute Co., Ltd. held its tenth meeting of the third supervisory board, approving several key reports and proposals related to the company's financial performance and governance for the year 2024 [1][2][3]. Group 1: Meeting Overview - The meeting was held on April 2, 2025, with all three supervisory board members present, and it complied with relevant laws and regulations [1]. - The meeting was chaired by Ms. Zheng Menghua, and the company secretary and securities affairs representative attended [1]. Group 2: Financial Reports and Proposals - The 2024 financial settlement report was approved, showing total consolidated assets of 1,406.71 million yuan, a decrease of 0.91% from the beginning of the year [2]. - The company reported an operating profit of 19.77 million yuan, down 74.84% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 15.57 million yuan, down 73.90% year-on-year [2]. - The 2025 financial budget report was also approved, taking into account the macroeconomic situation and the company's performance [2]. Group 3: Profit Distribution and Accounting Policies - The profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of 6.72 million yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers [3][5]. - The supervisory board approved changes to accounting policies, which are expected to provide a more accurate reflection of the company's financial status [5]. Group 4: Internal Controls and Governance - The internal control self-evaluation report for 2024 was approved, indicating a well-established internal control system [7]. - The board confirmed that there were no violations regarding the occupation of company funds by controlling shareholders or related parties in 2024 [8]. Group 5: ESG and Other Reports - The supervisory board approved the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, reflecting the company's commitment to sustainable practices [8].

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 或"建研设计"）2024 年度股东会。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东会的议案》。 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 议室。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司将通 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 各位股东及股东代表： 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的 原则，恪尽职守，认真履职，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营 情况、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护公 司和全体股东的利益，为提升公司治理水平发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体 情况如下： 一致审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内 部 ...

| | | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公 | | | | | | | | 司 | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2024 | 年初占 | | | | 用 2024 | | 年度偿还 | 2024 年末占用 | | | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金 | | 的 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 占用 司的关联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | 累计发生金额 资金余额 | | | | | | | | | | | (不含利息) | | 利息(如有) | | | 控股股东、实 | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | ...