证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-013 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 4 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民 币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-011 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《准则解释 第 18 号》相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》。根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于内、外部情况的变化可能导致内部控制 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0786 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0786 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设 计 2024 年度内部控制自我评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司本部和下属 7 家子公司：安徽省施工图审查 有限公司、安徽升元图文技术有限公司、安徽省建院工程质量检测有限公司、安 徽省建院能源管理有限公司、上海研泊科技有限公司、蚌埠高新建筑设计有限公 司和安徽省建院数智科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工 作报告》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-008 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工 作报告》 经审议，董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告》各部分内容。 （二）会议以 9 票赞成、 ...