证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-037 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月5日以电话通知发出。本 次会议于2024年6月5日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳 主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于减少注册资本。 本次回购资金总额不 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-038 特别提示： 1、回购的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过 人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 （3）回购价格：不超过 45 元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价 格、公司资金状况和经营情况确定。 （4）回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 45 元/股测算，预计回购股份约为 666,666 股，约占公司总股本的 0.92%；按回购 总金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 45 元/股测算，预计回购股份约为 333,333 股，约占公司总股本的 0.46%。具体以实际回购数量为准。 （5）本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案决议之日 起 12 个月内。 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于公司股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-036 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股 份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日收到公司控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）出具的（以下简 称"上海智数"）《关于提议北京零点有数数据科技股份有限公司回购股份的函》， 上海智数提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，现将相关情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：上海智数 2、提议时间：2024 年 6 月 4 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-036 一、《监管函》主要内容 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会、袁岳、张军、刘升： 2024 年 1 月 30 日，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）为-2,300 万元至-1,800 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以 下简称"扣非净利润"）为-2,900 万元至-2,400 万元。2024 年 4 月 29 日，公司披 露《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实际净利润为-5,328.2 万元，扣非净利 润为-5,920.3 万元。公司《2023 年度业绩预告》披露的净利润、扣非净利润与 2023 年经审计的净利润、扣非净利润差异较大，业绩预告信息披露不准确。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的规定。 公司董事长袁岳、总经理张军、财务总监刘升未能恪尽职守、勤勉尽责，违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 ...

创业板监管函〔2024〕第 97 号 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会、袁岳、张军、 刘升： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京零点有数数据科技股份 有限公司及相关当事人的监管函 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 27 日 2 2024 年 1 月 30 日，北京零点有数数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"）披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为-2,300 万元至-1,800 万元，扣除非经常性损益后的净利 润（以下简称"扣非净利润"）为-2,900 万元至-2,400 万 元。2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年年度报告》，公 司 2023 年度实际净利润为-5,328.2 万元，扣非净利润为 -5,920.3 万元。公司《2023 年度业绩预告》披露的净利润、 扣非净利润与 2023 年经审计的净利润、扣非净利润差异较 大，业绩预告信息披露不准确。 公司董事长袁岳、总经理张军、财务总监刘升未能恪尽 职守、勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-035 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议以及于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司独立董事陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第三届董事会独立董 事职务及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，陈爱华先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于选举王 辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，经控股股东上海智数实业合伙企业（有 限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司股东大会同意由王辉先生担任公司 第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式； 3、公司于2024年5月13日披露《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ： 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月7 日15：00-17：00 地点 上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/ 公司董事长袁岳先生 董事&总经理张军女士 上市公司接待 董事&董事会秘书周林古先生 人员姓名 公司财务总监刘升先生 公司独立董事陈光先生 保荐代表人铁维铭先生 一、董事长袁岳先生开场致辞 尊敬的各位投资者： 大家好，我是零点有数董事长袁岳。今天能够通过网络，与各位 投资者朋友就零点有数 2023 年年度业绩情况进行在线交流是一个非 常好的机会。我代表公司向今天参加交流活动的各位朋友表示热烈欢 ...

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》，公司 2023 年年度股东 大会定于 2024 年 5 月 23 日召开。 2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东上海智数实业合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海智数"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，上海智数持有公司 29,970,000 股，占公司总股本的 41.49%。 提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符 ...