证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 1.股东大会届次：202 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （大华验字〔2023〕000367 号）。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共 同监管募集资金的使用。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票投资项目（以下简称 "募投项目"）及募集资 ...

无锡锡南科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄建康作为无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-004 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡南科技"）于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公 司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对本 事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际 ...

| 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 法定代表人： 李忠良 主管会计工作负责人：沈国林 会计机构负责人：沈国林 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 年 期 初 占用资 2023 | 2023 年 度 1-6 月 占 用累计发生 | 年 度 月 占 ...

无 锡 锡 南 科技 股 份 有 限 公 司 独 立董事提名人声明 提名人无锡锡南科技股份有限公司董事会现就提名黄建康先生为无锡 锡南 科技股份有限公司公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书 面同意出任无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国 ...

无锡锡南科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 21 日召开第一届 董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的 独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的内容、程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，与募集资金投资项目的实施 不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，募集资金的置换时间距离募集 资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项 ...

公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共 同监管募集资金的使用。 二、募集资金使用计划 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-003 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7200 万 元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，本次使用部分超募资金永久补充 流动资金不会影响首发募投项目建设资金需要，公司独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该 议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定， 对锡南科技拟使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75, ...

无锡锡南科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...