证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-010 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午 9:15至15:00期间的 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截 至 2023 年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,00 ...

截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000367 号"验资报告验证确认。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共 募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 ...

Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 reached ¥1,010,628,945.44, representing a 15.56% increase compared to ¥874,553,946.35 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥93,159,196.71, a slight increase of 1.67% from ¥91,625,126.43 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥67,946,240.26, a 460.65% increase from a negative cash flow of ¥18,839,848.79 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,847,887,811.76, marking a 75.34% increase from ¥1,053,889,726.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 109.25% to ¥1,626,387,782.17 at the end of 2023, compared to ¥777,263,276.50 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.065, down 12.85% from ¥1.222 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.75% in 2023 from 12.54% in 2022, reflecting a decline of 4.79%[24]. - The company achieved an annual revenue of 1,010.63 million yuan, maintaining a leading market position in the automotive parts sector[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution for the year[177]. - The net profit attributable to shareholders for the year is 93,159,196.71 CNY, with a total distributable profit of 309,945,403.43 CNY[179]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers this year[179]. Research and Development - The company invested CNY 44.84 million in research and development during the reporting period, with a total of 175 valid patents authorized by the end of 2023[76]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 44,837,785.50, representing 4.44% of total revenue, up from 4.25% in 2022[88]. - The number of R&D personnel increased by 19.43% to 252, with a slight increase in the proportion of R&D staff to total employees from 18.56% to 18.65%[88]. - The company has developed a new integrated water-cooled motor shell for hydrogen fuel cells, enhancing its technological capabilities[85]. - The company obtained a new patent for a cooling structure in electric motor shells, which is expected to improve competitiveness in the market[86]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the automotive manufacturing sector, which is experiencing a positive growth trend following the global recovery[34]. - The global automotive market showed recovery with total sales reaching 88.42 million units in 2023, a year-on-year increase of 11.3%[35]. - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.62% and 12.02%[39]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Garrett and Cummins, enhancing its market position in the precision turbocharger components sector[43]. - The company aims to further enhance production automation and product quality while expanding its lightweight automotive component applications to maintain competitive advantages in the industry[47]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in daily operations[189]. - The wastewater treatment process achieves zero discharge, with all production wastewater being recycled after treatment[193]. - The company has obtained pollution discharge permits for its facilities, with the latest permit valid until June 27, 2028[190]. - The company was recognized as a "Green Factory" by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology on December 25, 2023[200]. - The company has implemented energy-saving measures expected to reduce energy consumption by approximately 770 tons of coal equivalent (tce) per year through projects such as a compressed air preheating recovery system and a rooftop solar power station[198]. Governance and Management - The company maintains an independent and complete business operation, with no reliance on controlling shareholders for production and operational activities[138]. - The company has a governance structure that ensures the independence of its board and supervisory committee, with no conflicts of interest with controlling shareholders[131]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and protect shareholder rights[134]. - The company actively engages with investors through multiple channels, ensuring timely and transparent information disclosure[135]. - The company has a clear division of responsibilities among its management team, ensuring diligent performance of duties[135]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in the automotive market, which may lead to declining profit margins due to price wars among manufacturers[118]. - The international trade environment poses risks to the company's exports, particularly due to geopolitical tensions and the ongoing Russia-Ukraine conflict[120]. - The company is exposed to cyclical fluctuations in the automotive industry, which could impact order volumes and inventory levels[121]. - Raw material price volatility, particularly for aluminum ingots, could significantly affect the company's profit margins and operational activities[123]. - The company anticipates annual price adjustments of 1%-5% for automotive parts, which could negatively impact profitability if cost control does not keep pace[124].

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称及人员姓 | 机构投资者 | | 名 | 长城证券 吴铭杰 | | | 银华基金 范文韬 | | 时间 | 年 月 日 2023 12 29 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接 | 副总经理：顾登峰先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书：沈国林先生 | | | 证券事务代表：堵伟刚先生 | | | 一、公司情况介绍 | | | 锡南科技设立于 2005 年，三大厂区均坐落于无锡经济开发区， | | | 公司占地 8 万多平方米，生产面积近 10 万平方米，公司深耕汽车轻 | | | 量化零部件行业 20 余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压 | | 投资者关系 | 器压气机壳体为核心产品，近年来公司着力于氢燃料电池，纯电动， | | 活动主要内 | 混动等新能源汽车关键零部件的研发与生产。 | | 容介绍 | 二、互动交流 | | | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技相关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-029 无锡锡南科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元， 并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： 自发行人发行的股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托任何第 三人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生 变化的，仍遵守上述约定。 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-028 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本 核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的 股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事 项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 ...