证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事简历 1、李忠良，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于 成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991 年 9 月至 2000 年 12 月曾在无锡动力工程 股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月担任 忠良铸造厂总经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月担任锡南有限执行董事、总经理。2020 年 9 月至今担任公司董事长、总经理。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-013 无锡锡南科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意提名单晓丹女士、 李晓斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莹莲女 士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[22]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥481,112,983, representing a 25.16% increase compared to ¥384,383,197 in the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders was ¥46,548,389, a 32.61% increase from ¥35,100,501 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities reached ¥29,021,052, a significant improvement of 389.61% from a negative cash flow of ¥10,020,659 in the same period last year[29]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 25,729,000, a decrease of 3.8% compared to the previous year[192]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 75,450,000, reflecting a decrease of 2.1% year-over-year[191]. - The company reported a net profit of CNY 22,226,000 for the first half of 2023, which is a decline of 3.2% compared to the same period last year[191]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[22]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand and new product launches[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2023[22]. - The company is actively developing new products, including electric motor housings and gearbox housings for new energy vehicles, to expand its business scope[46]. - The company plans to enhance production automation and continuously improve product quality to capitalize on market opportunities in automotive lightweighting and energy conservation[46]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[192]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[195]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to RMB 50 million, focusing on advanced turbocharger technologies[22]. - The company invested CNY 21,350,581 in R&D during the first half of 2023, an increase of 34.99% compared to the previous year[74]. - The company holds 126 patents as of June 30, 2023, including 6 invention patents and 120 utility model patents[66]. - The company has allocated CNY 1,000,000 for research and development in new technologies during the first half of 2023[192]. - The company has allocated 1,000,000 CNY for research and development in new technologies[195]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 389.61% to CNY 29,021,053, primarily due to improved cash collection[74]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 14,687.26% to CNY 777,980,839, mainly due to the issuance of common stock[74]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached ¥799,807,649.72, compared to ¥3,994,415.16 at the end of the first half of 2022, reflecting a dramatic increase of approximately 19,925.5%[187]. - Cash inflow from financing activities surged to ¥901,500,000.00 in the first half of 2023, compared to only ¥65,500,000.00 in the same period of 2022, marking a substantial increase of approximately 1,276.5%[187]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the automotive technology market[6]. - The company faces risks related to international trade environments, particularly due to ongoing geopolitical tensions, which may impact its international business[101]. - The main raw materials include aluminum ingots and coated sand, with potential price fluctuations posing a risk to operations[103]. - The company has established a price linkage mechanism with customers to mitigate the impact of raw material price volatility[103]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - The company has not reported any issues or concerns regarding the use and disclosure of raised funds[94]. - The company donated 100,000 yuan to the Hongnuan Lake Bay Party Care Fund and 50,000 yuan to the Binhu District Charity Foundation in 2023, reflecting its commitment to social responsibility[122]. - The company has maintained a focus on balancing economic, social, and environmental responsibilities since its establishment[122]. IPO and Shareholder Structure - Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. completed its initial public offering (IPO) of 25,000,000 shares at a price of 34.00 RMB per share, raising a total of 850 million RMB[155]. - After the IPO, the total number of shares increased from 75,000,000 to 100,000,000 shares, with 76,290,546 shares subject to selling restrictions and 23,709,454 shares unrestricted[152]. - The largest shareholder, Li Zhongliang, holds 51.15% of the shares, totaling 51,146,925 shares[157]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,414[157].

无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014350 号 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 7 月 28 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014350 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科技） 编 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-009 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，无锡锡南科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 34.00 元，募集资金总额为 85,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 75,390.24 万元。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

无 锡 锡 南 科技 股 份 有 限 公 司 独 立董事提名人声明 提名人无锡锡南科技股份有限公司董事会现就提名刘志庆先生为无锡 锡南 科技股份有限公司公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书 面同意出任无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的 要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职的其 他 关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票相关 的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-006 无锡锡南科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行 了必要的决策程序，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]729 号），公司获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股 (A股)股票25,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。经深 圳证券交易所同意，公司于 2023 年6 月 27日在创业板上市。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字〔2023〕 000367 号），首次公开发行后公司注册资本由人民币 75,000,000 元增加至 100,000,000 元，公司类型由"股份有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规以及《无锡锡南科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为内幕信息管 理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责组 织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应当对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，承 担公司内幕信息知情人的登记备案工作，包括登记内幕信息流转 ...