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锡南科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-24 10:09
无锡锡南科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和无锡锡南科技股 份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对北京 大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京大华国际")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 企业名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码:911101016828529982 执行事务合伙人:杨雄 组织形式:特殊普通合伙 成立日期:2008 年 12 月 8 日 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人:杨雄 截止2023年12月31日,北京大华国际合伙人37人,注册会计师127人,签署 过证券服务业务审计 ...
锡南科技:募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-24 10:09
无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字|2024|00000056 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.from.com 20200 无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司(以下简称锡南科 技)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")。 一、董事会的责任 锡南科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误 ...
锡南科技:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-24 10:09
证券代码:301170 证券简称:锡南科技 公告编号:2024-009 无锡锡南科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008 年 12 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"北京大华国际") 无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下: 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人:杨雄 截至 2024 年 2 月,合伙人数量为 37 人,注册会计师 150 人,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 ...
锡南科技:关联交易决策制度
2024-04-24 10:09
无锡锡南科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023年)》等有关法律、法规、规范 性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 ...
锡南科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 10:09
一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合无锡锡南科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"锡南科技")内部控制制度和评价办法,在内部控 ...
锡南科技:会计师事务所选聘制度
2024-04-24 10:09
会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证 财务信息的真实性和连续性,支持会计师事务所依法公正执业,根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,特制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所,应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的,可以比照本制度执行。 无锡锡南科技股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后,报经董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 ...
锡南科技:关于会计政策变更的公告
2024-04-24 10:09
1、变更原因及日期 证券代码:301170 证券简称:锡南科技 公告编号:2024-007 无锡锡南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号),规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。公司根据上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财 ...
锡南科技:2023年年度审计报告
2024-04-24 10:09
无锡锡南科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000241 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡锡南科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 北京大华国际 ...
锡南科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-24 10:09
无锡锡南科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度是无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的第一年,本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 法律、法规的要求,以及《公司章程》的规定,秉承对公司和股东负责的态度履行监事 会的审查、监督等工作职责,现将 2023 年度监事会工作报告如下: 一、监事会工作情况 2023 年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定,结合公司实际情况, 共召开六次会议。报告期内,历次监事会均由监事会主席召集并主持;各位监事会成员 均出席了历次会议,认真审议并通过了各项议案,有效履行了审查和监督等职责。监事 会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下: 监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为2023 年度公司募集资 金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行,募集资金的使用合法、合规, 未发现违反法律、法规及损害股东利益 ...
锡南科技(301170) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 10:09
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥262,641,924.91, representing an increase of 8.53% compared to ¥242,007,772.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,170,938.42, a significant increase of 35.28% from ¥20,824,844.05 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,800,227.80, up by 15.80% from ¥19,689,278.11 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥262,641,924.91, an increase of 8.6% compared to ¥242,007,772.05 in the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,170,938.42, representing a 35.3% increase from ¥20,824,844.05 in Q1 2023[17] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 28,170,938.42, an increase from CNY 20,824,844.05 in the same period last year, representing a growth of approximately 35.5%[18] Earnings and Shareholder Information - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2817, showing a slight increase of 1.44% compared to ¥0.2777 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.2817, compared to CNY 0.2777 in the previous year, reflecting an increase of about 1.4%[18] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,343[9] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥15,290,916.84, reflecting a 7.57% increase from ¥14,214,548.06 in the same quarter last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 15,290,916.84, up from CNY 14,214,548.06 year-over-year, indicating a growth of approximately 7.6%[21] - Cash inflow from investment activities was CNY 135,780,693.49, with a net cash flow of CNY 66,039,511.63, compared to a net outflow of CNY 7,975,814.33 in the previous year[21] - The company’s cash outflow for investment activities was CNY 69,741,181.86, compared to CNY 7,975,814.33 in the previous year, indicating a significant increase in investment activity[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,844,784,443.49, a decrease of 0.17% from ¥1,847,887,811.76 at the end of the previous year[5] - The company's total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,844,784,443.49, slightly down from ¥1,847,887,811.76 at the beginning of the period[14] - Current liabilities decreased to ¥182,875,802.93 from ¥214,036,899.68, a reduction of approximately 14.6%[14] - The company’s fixed assets decreased to ¥368,001,239.33 from ¥378,007,752.31, a decline of 2.7%[13] Equity and Return Metrics - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.76% to ¥1,655,074,435.59 from ¥1,626,387,782.17 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,655,074,435.59 from ¥1,626,387,782.17, marking a growth of 1.8%[14] - The weighted average return on equity decreased to 1.72% from 2.64% in the previous year, a decline of 0.92%[5] Expenses and Subsidies - Total operating costs for Q1 2024 were ¥239,447,178.73, up from ¥220,980,065.69, reflecting a year-over-year increase of 8.3%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,018,002.36, an increase of 11.8% compared to ¥10,746,077.67 in the previous year[17] - The company received government subsidies amounting to ¥3,384,452.22 during the quarter, contributing to the increase in net profit[6] - The company paid CNY 67,773,463.99 in employee compensation, which is an increase from CNY 61,146,566.89 in the previous year, reflecting a growth of about 10.7%[21] Other Financial Information - The company reported a financial income of ¥813,156.48 in Q1 2024, compared to ¥5,988.11 in the same period last year[17] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 244,238.35 during the quarter, compared to a loss of CNY 991,977.79 in the same period last year, showing an improvement in foreign exchange impact[21] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[22]