四川君逸数码科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规 则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决。董事会 应当公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第五条 因董事、监事人数不足公司章程所定人数需要增补时，董事候选人 数不得少于公司现有董事人数与公司章程所定人数的差额数，监事候选人数不得 少于公司现有监事人数与公司章程所定人数的差额数。 第六条 独立董事 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-013 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司财务费 用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募 资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会 同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况， 公司拟使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-012 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事周 悦、王鹏程，独立董事陈传、牟文以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾 立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公 司财务费用，董事会结合公司实际经营情况，经审议同意公司使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-011 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辩厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（公司于 2023 年 7 月 26 日上 | | | 市） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 不适用 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...

证券代码:301172 证券简称:君逸数码 四川君逸数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 及人员姓名 参与单位:成都产业投资集团有限公司 参与人员:蓝唯、王慧、吴晓龙、张思、蔺葳蕤、王超、刘正、 李思莹、何欣眉 会议时间 2023 年 9 月 11 日 会议地点 公司 12 楼会议室 董事、董事会秘书、副总经理:张志锐; 上市公司接待 董事、副总经理:杜晓峰; 人员姓名 财务部经理:雷鸣; 审计部经理:李学凤; 证券事务代表:王丽梅; 证券事务专员:彭欣 形式 现场调研 调研活动主要内容: (一) 参观公司文化墙 投资者关系活 (二) 观看公司介绍宣传片 动主要内容介 (三) 观看公司综 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥207,289,015.18, representing a 6.68% increase compared to the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥30,436,543.59, reflecting an 8.48% increase year-over-year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,049,007.33, up by 6.83% from the previous year [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥58,805,302.89, a decline of 102.33% compared to the same period last year [24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥837,382,231.09, down 8.69% from the end of the previous year [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.80% to ¥555,383,239.58 [24]. - The basic earnings per share were ¥0.33, a 10.00% increase compared to the previous year [24]. - Operating costs increased to ¥134,180,383.56, up 4.15% from ¥128,833,879.84, while the gross margin improved to 35.06%, an increase of 2.22% year-on-year [81]. - Research and development investment rose by 8.65% to ¥7,492,054.69, reflecting the company's commitment to innovation and technology [79]. - The company reported a significant decrease in investment income, amounting to ¥225,000.00, contributing only 0.65% to total profit [85]. Smart City Solutions - The company is focused on providing integrated smart city solutions, serving government departments and state-owned enterprises [33]. - The smart city market is expanding due to stable economic growth and technological advancements in China [37]. - The urbanization rate in China continues to rise, with significant potential for smart city development [39]. - The company is a professional provider of comprehensive solutions for smart cities, focusing on system integration services, operation and maintenance services, and self-developed product sales [45]. - The main products include system integration services, operation and maintenance services, and self-developed products such as intelligent video analysis products and software for underground comprehensive pipe corridors [48]. - The company utilizes advanced technologies such as IoT, cloud computing, big data, and artificial intelligence to provide integrated solutions for urban governance and smart living [51]. - Smart city construction is a key part of the "Digital China" strategy, emphasizing the importance of digital infrastructure and data elements for high-quality development [43]. - The company aims to reduce urban-rural disparities and promote integrated development through smart city initiatives, including smart villages and smart towns [41]. - The smart city solutions cover various sectors, including smart transportation, smart public safety, and smart municipal services, enhancing urban management capabilities [52][56]. - The company is committed to leveraging technologies like 5G, cloud computing, and AI to support the development of smart cities and improve service efficiency [44]. Risk Management - The company is facing various operational risks, which are detailed in the report's risk management section [4]. - The company is facing risks from macroeconomic changes, market competition, and potential loss of core technical personnel, and has outlined strategies to mitigate these risks [103][105][106]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions [4]. - The company has maintained its registered address and contact information without changes during the reporting period [21]. - The company has not experienced any changes in its information disclosure platform or registration status during the reporting period [22]. - The financial report will be available for public inspection at the designated disclosure platform without changes during the reporting period [22]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties [8]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period [96]. - There were no related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or joint investments [128][129][130][131]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [154]. - The company has not conducted any investor communications or interviews during the reporting period [109]. - The company has no fundraising activities during the reporting period [94]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares for a total of 123,200,000 shares, with no stock bonus issued [4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 74, with no significant changes in shareholding [150]. - The largest shareholder, Zeng Lijun, holds 43.48% of the shares, amounting to 40.18 million shares [150]. - The company has maintained a stable share structure with no new share issuances or significant changes in shareholding conditions reported [149]. Legal and Compliance - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period [117]. - The company has maintained a commitment to social responsibility, including compliance with labor laws and employee welfare [118]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period [126]. - The company reported a total litigation amount of 1.9044 million yuan, with no significant impact on operations expected from ongoing cases [127]. Subsidiary Performance - The company reported a significant revenue increase of 678.75% for its subsidiary Sichuan Junyi Data Link Technology, achieving revenue of 8,959,048.63 CNY and a net profit of 7,341,117.39 CNY, which is a growth of 1,113.06% year-on-year [101]. - The company’s subsidiary Sichuan Junyi Yishi Technology reported zero revenue and a loss of 47,776.04 CNY due to lack of software procurement from the parent company [102].