特别提示： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次披露 2024 年利润 分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的 股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，以全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 46,104,961.17 元，母公司 2024 年度净利润为 3 ...

四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-78 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任君逸数码持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了君逸数码内部控制制度，与君逸数码董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了君逸数码股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对君逸数码 2024 年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部及全资子公司四川君逸易视科技有 限公司、四川君逸数联科技有限公司、四川君逸宜联数字科技有限公司、广东逸 筑科技有限责任公司。公司 2024 年度非同一控制下企业合并收购成都海天数联 科技有限公司，自 5 月 31 日起将其财务报表纳入合并范围，但豁免纳入 2024 华林证券股份有限公司 关于四川 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券"或"保荐机构")作为四川君 逸数码科技股份有限公司(以下简称"君逸数码"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对君逸数码 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/ 股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0175 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称君逸数码公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 君逸数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们 ...

华林证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等 | 无 | 不适用 | | 方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈传，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： | 独立 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王力，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和股东的权益。 一、独立董事的基本情况 本人王力，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重 庆大学，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2003 年 5 月至 今任四川长江工程起重机有限责任公司董事；2005 年 12 月至今任泸州长起特种 起重设备有限公司董事长；2006 年 2 月至今任泸州神力投资有限公司董事长； 2006 年 8 月至今任四川长江帕特电控技术有限公司董事长；2011 年 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...