四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：1. 具有财政部颁发的会计师事务所执业资格（京财会许可【2011】0056 号）；2. 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具 有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 业务信息：信永中和 2023 年度业务收入为 4 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025CDAA1B0089号标 准的无保留意见审计报告。现将公司2024年度财务决算相关情况报告如下： 一、公司2024年度主要财务指标 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,934,520.61 | 415,071,052.88 | -8.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,104,961.17 | 63,401,522.77 | -27.28% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 45,030,971.64 | 60,390,982.26 | -25.43% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,248,146.71 | -14,382,791.84 | 35.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.6 | -38.33% ...

一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 信永中和按照中国注册会计师审计准则审计了君逸数码 2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0089 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，君逸数码编制了《四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"，详 见附件一）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是君逸 数码的责任。信永中和对汇总表所载资料与审计君逸数码 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 未发现不一致的内容。 二、备查文件 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川君 逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-011 四川君逸数码科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-007 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。会议由监事会主席赵丹女士主持召开，董事会秘书张志锐列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度在落实董 事会、股东大会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取 得的成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司 第四 ...

特别提示： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次披露 2024 年利润 分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的 股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，以全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 46,104,961.17 元，母公司 2024 年度净利润为 3 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0175 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称君逸数码公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 君逸数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们 ...

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任君逸数码持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了君逸数码内部控制制度，与君逸数码董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了君逸数码股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对君逸数码 2024 年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部及全资子公司四川君逸易视科技有 限公司、四川君逸数联科技有限公司、四川君逸宜联数字科技有限公司、广东逸 筑科技有限责任公司。公司 2024 年度非同一控制下企业合并收购成都海天数联 科技有限公司，自 5 月 31 日起将其财务报表纳入合并范围，但豁免纳入 2024 华林证券股份有限公司 关于四川 ...