证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-022 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日公司召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体分配方案如下： 以公司总股本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 人民币（含税），共计派发现金红利 12,320,000 元（含税）。同时以资本公积金 向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，转增后公司总股 本将增加至 17,248 万股，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至权益 分派股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-021 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君逸数码 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-019 四川君逸数码科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象有关信息进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-020 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了 ...

证券简称：君逸数码 证券代码：301172 2025年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年五月 1 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案) 四川君逸数码科技股份有限公司 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 四川君逸数码科技股份有限 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 公司简称：君逸数码 股票代码：301172 | 40 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 不适用 | 无关联 董事 | | --- | --- | --- | | 41 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | | 42 | 是否存在金融创新事项 否 | | | 误所产生的一切法律责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 | | 方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响 | | | --- | --- | --- | | 发表明确意见并披露 | | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露 ...

证券简称：君逸数码 证券代码：301172 四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年五月 1 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)摘要 声明 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 26.80 元/份，在本激励计划公 告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将根 据本激励计划做相应的调整。 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单 及拟授出权益分配情况： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万份） | 总量比例 | | | | | | | 例 | | 核心管理人员、核心技术 （业务）人员以及董事会认 | | 500.00 | 100.00% | 4.0584% | | 定需要激励的员工（45 人） | | | | | | 合计 | | 500.00 | 100.00% | 4.0584% | 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有四川君逸数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本激 励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告日公司股本 ...