证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-032 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会全面审核了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-036 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 6.1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2024 年 9 月 14 日起 12 个月内有 效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-033 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-034 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律法规和四川君逸数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部制度的有关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-038 四川君逸数码科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"） 于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资 金专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资 金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举赵丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满时止。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-027 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连 续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事会成员， 与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体监事现场口头 及书面形式发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符 合《 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-029 四川君逸数码科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选 举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具 体成员如下： 非独立 ...

1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 四川君逸数码科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次 ...

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-026 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体董 事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事 曾立军先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李 涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民 ...