上海君澜律师事务所 关于 四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/君逸数码 | 指 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《四川君逸数码科技股份有限公司 年股票期权 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 四川君逸数码科技股份有限公司拟根据《四川君逸数 | | | | 码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得股票期权并在公司 （含合并报表子公司）任职的核心管理人员、核心技 | | | | 术（业务）人员以及公司董事会认定需要激励的其他 | | | | 员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公 司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、 持续、健康发展，拟实施公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理 团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具 体表现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制， 完善公司薪酬考核体系； （二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司 管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现； （三）充分调动激励对象的积极性，确保公司业绩稳步提升，同时为稳定 和吸引优秀人才提供一个良好的激励平台； 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-018 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，四川君逸数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事余睿先生受其他独立董事委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人余睿先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事余睿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事余睿先生符合《中华 人民共和国 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

四川君逸数码科技股份有限公司监事会关于 2025 年 股票期权激励计划相关事项的核查意见 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-016 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四 川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 5 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥21,767,026.75, a decrease of 60.48% compared to ¥55,079,295.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.13% to ¥1,818,187.66 from ¥9,150,493.26 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 94.07% to ¥539,929.23 compared to ¥9,097,815.58 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 85.71% to ¥0.01 from ¥0.07 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 21,767,026.75, a decrease of 60.5% compared to CNY 55,079,295.55 in the previous period[17] - Net profit for Q1 2025 was CNY 2,539,509.79, a decline of 72.3% compared to CNY 9,150,493.26 in the previous period[17] - Total comprehensive income for the period was CNY 2,539,509.79, compared to CNY 9,150,493.26 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, down from CNY 0.07 in the previous period[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥22,998,952.48, worsening by 9.07% compared to -¥21,087,331.13 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities was CNY -22,998,952.48, compared to CNY -21,087,331.13 in the previous period[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 97,928,720.66, an increase from CNY 63,293,815.07 in the previous period[20] - Cash outflow from operating activities was CNY 120,927,673.14, up from CNY 84,381,146.20 in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was CNY 10,688,773.70, compared to CNY -2,137,303.89 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities was CNY 2,000,000, with cash outflow totaling CNY 717,683.67[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 248,668,081.56, down from CNY 440,850,114.05 in the previous period[20] - The company did not report any cash received from the recovery of investments or from the disposal of fixed assets during the period[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.56% to ¥1,838,634,669.39 from ¥1,792,725,866.86 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,838,634,669.39 from CNY 1,792,725,866.86, reflecting a growth of 2.6%[15] - Current assets totaled CNY 1,645,330,439.26, up from CNY 1,604,198,847.58, indicating an increase of 2.6%[13] - Current liabilities rose to CNY 376,441,757.06, compared to CNY 332,808,622, marking an increase of 13.1%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 973,967,221.95 from CNY 989,401,003.86, a decline of 1.4%[13] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 1,458,956,111.69 from CNY 1,457,137,924.03, a growth of 0.1%[15] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 20,241,445.08, down 58.9% from CNY 49,281,040.69 in the previous period[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,879,759.60, down 16.4% from CNY 4,636,142.71 in the previous period[17] - The company reported a financial expense of CNY -3,666,140.31, an improvement compared to CNY -5,835,591.82 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,173, with the largest shareholder holding 32.61% of the shares[11] Other Information - The significant decrease in revenue was attributed to the uneven performance characteristics of the industry, with a major project in Q1 2024 inflating the revenue base[9] - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,490,976.94, contributing to the overall financial performance[7] - The first quarter report was not audited[21]

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：1. 具有财政部颁发的会计师事务所执业资格（京财会许可【2011】0056 号）；2. 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具 有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 业务信息：信永中和 2023 年度业务收入为 4 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-013 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次 计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及 关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后，对各项资产计提信用减值准 ...