华林证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等 | 无 | 不适用 | | 方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-78 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券"或"保荐机构")作为四川君 逸数码科技股份有限公司(以下简称"君逸数码"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对君逸数码 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/ 股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87 ...

本人邓菊秋，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人牟文，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： | 独立 董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | | 会次数 | | 大 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈传，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： | 独立 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王力，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和股东的权益。 一、独立董事的基本情况 本人王力，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重 庆大学，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2003 年 5 月至 今任四川长江工程起重机有限责任公司董事；2005 年 12 月至今任泸州长起特种 起重设备有限公司董事长；2006 年 2 月至今任泸州神力投资有限公司董事长； 2006 年 8 月至今任四川长江帕特电控技术有限公司董事长；2011 年 ...