四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025CDAA1B0089号标 准的无保留意见审计报告。现将公司2024年度财务决算相关情况报告如下： 一、公司2024年度主要财务指标 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,934,520.61 | 415,071,052.88 | -8.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,104,961.17 | 63,401,522.77 | -27.28% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 45,030,971.64 | 60,390,982.26 | -25.43% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,248,146.71 | -14,382,791.84 | 35.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.6 | -38.33% ...

四川君逸数码科技股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 16 日顺利完成了第四届监事会换届选举。报告期内，公 司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 除议案 8 全体监事回避表决未形成决议外， | | | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | | | 1、关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要 | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 | 年第一季度报告》的议 | | | | | | | | | 案 | | | | | | | | | | 3、关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 第三届监事会 | 的议案 | | | 1 | 2024 | 年 4 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川君 逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"）、《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）相关要 求进行的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关要求，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法 规和国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股 东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。有关会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 17 号解释，规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于会计政 ...

董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规 范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要 工作情况及 2025 年度工作计划报告如下： 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的 一、2024 年度经营情况概述 2024 年度，公司实现营业总收入 37,893.45 万元，同比减少 8.71%；营业成 本 26,304.26 万元，比去年同期减少 1.98%；公司实现归属于上市公司股东净利 润 4,610.50 万元，同比下降 27.28%。 报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注智慧城市新兴应用领域， 重点投入智慧管廊、智慧排水、智慧灌区、智慧校园、城市生命线智慧综合管控 ...

一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 信永中和按照中国注册会计师审计准则审计了君逸数码 2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0089 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，君逸数码编制了《四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"，详 见附件一）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是君逸 数码的责任。信永中和对汇总表所载资料与审计君逸数码 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 未发现不一致的内容。 二、备查文件 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-011 四川君逸数码科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-007 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。会议由监事会主席赵丹女士主持召开，董事会秘书张志锐列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度在落实董 事会、股东大会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取 得的成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司 第四 ...