证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

四川君逸数码科技股份有限公司监事会关于 2025 年 股票期权激励计划相关事项的核查意见 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-016 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《四 川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 5 日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 5 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-015 四川君逸数码科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川 君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥21,767,026.75, a decrease of 60.48% compared to ¥55,079,295.55 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.13% to ¥1,818,187.66 from ¥9,150,493.26 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 94.07% to ¥539,929.23 compared to ¥9,097,815.58 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 85.71% to ¥0.01 from ¥0.07 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 21,767,026.75, a decrease of 60.5% compared to CNY 55,079,295.55 in the previous period[17] - Net profit for Q1 2025 was CNY 2,539,509.79, a decline of 72.3% compared to CNY 9,150,493.26 in the previous period[17] - Total comprehensive income for the period was CNY 2,539,509.79, compared to CNY 9,150,493.26 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, down from CNY 0.07 in the previous period[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥22,998,952.48, worsening by 9.07% compared to -¥21,087,331.13 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities was CNY -22,998,952.48, compared to CNY -21,087,331.13 in the previous period[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 97,928,720.66, an increase from CNY 63,293,815.07 in the previous period[20] - Cash outflow from operating activities was CNY 120,927,673.14, up from CNY 84,381,146.20 in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was CNY 10,688,773.70, compared to CNY -2,137,303.89 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities was CNY 2,000,000, with cash outflow totaling CNY 717,683.67[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 248,668,081.56, down from CNY 440,850,114.05 in the previous period[20] - The company did not report any cash received from the recovery of investments or from the disposal of fixed assets during the period[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.56% to ¥1,838,634,669.39 from ¥1,792,725,866.86 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,838,634,669.39 from CNY 1,792,725,866.86, reflecting a growth of 2.6%[15] - Current assets totaled CNY 1,645,330,439.26, up from CNY 1,604,198,847.58, indicating an increase of 2.6%[13] - Current liabilities rose to CNY 376,441,757.06, compared to CNY 332,808,622, marking an increase of 13.1%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 973,967,221.95 from CNY 989,401,003.86, a decline of 1.4%[13] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 1,458,956,111.69 from CNY 1,457,137,924.03, a growth of 0.1%[15] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 20,241,445.08, down 58.9% from CNY 49,281,040.69 in the previous period[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,879,759.60, down 16.4% from CNY 4,636,142.71 in the previous period[17] - The company reported a financial expense of CNY -3,666,140.31, an improvement compared to CNY -5,835,591.82 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,173, with the largest shareholder holding 32.61% of the shares[11] Other Information - The significant decrease in revenue was attributed to the uneven performance characteristics of the industry, with a major project in Q1 2024 inflating the revenue base[9] - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,490,976.94, contributing to the overall financial performance[7] - The first quarter report was not audited[21]

董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规 范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要 工作情况及 2025 年度工作计划报告如下： 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的 一、2024 年度经营情况概述 2024 年度，公司实现营业总收入 37,893.45 万元，同比减少 8.71%；营业成 本 26,304.26 万元，比去年同期减少 1.98%；公司实现归属于上市公司股东净利 润 4,610.50 万元，同比下降 27.28%。 报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注智慧城市新兴应用领域， 重点投入智慧管廊、智慧排水、智慧灌区、智慧校园、城市生命线智慧综合管控 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 16 日顺利完成了第四届监事会换届选举。报告期内，公 司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 除议案 8 全体监事回避表决未形成决议外， | | | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | | | 1、关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要 | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司《2024 | 年第一季度报告》的议 | | | | | | | | | 案 | | | | | | | | | | 3、关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 第三届监事会 | 的议案 | | | 1 | 2024 | 年 4 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-013 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次 计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及 关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后，对各项资产计提信用减值准 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"）、《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）相关要 求进行的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关要求，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法 规和国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股 东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。有关会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 17 号解释，规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于会计政 ...