苏州万祥科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理 人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-036 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以 下简称：委员会），并制定《苏州万祥科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-037 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄军先生为公司第三届董事会董事长，张志刚先生为第三届 董事会副董事长。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 （2）审计委员会：由非独立董事吴国忠先生、独立董事王学浩先生、独立 董事刘跃华先生 3 人组成，其中独立董事王学浩先生为主任委员（召集人）。 （3）提名委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士、独立 ...

苏州万祥科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司 生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易创业板所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏 州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订《苏州万祥科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任期 第四条 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、 副总经理、财务总监。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据《公司章程》 规定的程序产生。 第六条 以上职位每届任期三年，可以连聘连 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-038 苏州万祥科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公 司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事 长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事长：黄军先生 副董事长：张志刚先生 非独立董事：吴国忠先生 职工代表董事：沈梦娜女士 独立董事：刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生 公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公 司法》（以 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员是为了公司经营发展的持续 性和稳定性，同意续聘黄军先生担任公司总经理职务，续聘张志刚先生担任公司 副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆 先生担任公司证券事务代表。本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 会议决议 独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以 通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到 独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 2025 年 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《苏州万祥科技股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会 ...