关于苏州万祥科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的持续督导工作的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的当年 剩余时间及其后三个完整会计年度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届 满。 东吴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 东吴证券股份有限公司 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- ...

Core Insights - A total of 52 listed companies released their Q1 2025 reports, with 300 companies having reported so far, showing that 184 companies experienced year-on-year net profit growth, accounting for over 61% [1] - Companies with net profit growth exceeding 100% reached 52, representing over 17% [1] - Among the listed companies from Hunan, one reported a 74.07% increase in net profit year-on-year [1] Group 1: Company Performance - Wanxiang Technology reported the highest net profit growth at 2125.5%, with Q1 revenue of 280 million yuan, a 34.47% increase year-on-year, and a net profit of 3.88 million yuan [1] - ST Zhangjiajie, which was recently labeled as a "ST" company, reported total revenue of 58.99 million yuan, a 0.64% increase, but a net loss of 31.25 million yuan, despite a 32.77% year-on-year improvement [2] - Zhuhai Group achieved a revenue of 4.80 billion yuan, an 8.50% increase, and a net profit of 277 million yuan, a 74.07% increase [2] - Lens Technology reported Q1 revenue of 17.06 billion yuan, a 10.1% increase, and a net profit of 429 million yuan, a 38.71% increase [2] - Wenkang New Energy reported a revenue of 1.41 billion yuan, a 29.46% increase, but a net loss of 63.87 million yuan, a 2101.0% decline [2] Group 2: Declining Performance - Yuhuan CNC reported revenue of 125 million yuan, a 20.11% increase, but a net profit decline of 72.04% to 334,900 yuan [3] - Xue Tian Salt Industry reported revenue of 1.13 billion yuan, a 27.24% decrease, and a net profit decline of 85.64% to 26.78 million yuan [3] - Yueyang Xingchang reported revenue of 1.06 billion yuan, a 27.85% increase, but a net profit decline of 37% to 13.61 million yuan [3] - Juewei Food reported revenue of 1.50 billion yuan, an 11.47% decrease, and a net profit decline of 27.29% to 120 million yuan [3] - Lihua Technology reported revenue of 153 million yuan, a 7.51% decrease, and a net profit decline of 15.47% to 11.65 million yuan [4]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share (EPS) of 0.0100 yuan for Q1 2025, compared to 0.0000 yuan in Q1 2024, indicating no year-over-year change [1] - The total revenue for Q1 2025 was 2.8 billion yuan, a 34.62% increase from 2.08 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.04 billion yuan, compared to 0 in Q1 2024, while the net profit for Q1 2023 was 0.09 billion yuan [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was 0.30%, a significant increase from 0.01% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively held 25.598 million shares, accounting for 6.42% of the circulating shares, a decrease of 572.47 thousand shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Suzhou Wanqianxiang Enterprise Consulting Management Partnership and Suzhou Wanshixiang Enterprise Management Consulting Partnership, each holding 6.912 million shares, unchanged from the previous report [2] - Several shareholders, such as Chen Guo and Zhou Jinlong, saw a decrease in their holdings by 79.24 thousand shares and 379.84 thousand shares, respectively [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

| 6、发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不存在 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否 | 是 | | 合规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 31 日 | | （3）培训的主要内容 | 实际控制人、董监高减持规范 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称 ...

苏州万祥科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000904 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 苏州万祥科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 审 计 报 告 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000711 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000711号 苏州万祥科技股份有限公司： 我们接受委托，对苏州万祥科技股份有限公司（以下简称苏州万 祥科技公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00000904 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由苏州万祥科技公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 ...

苏州万祥科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000049 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) （截止 2024 年 12 月 31 日） 苏州万祥科技股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000049 号 苏州万祥科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科技 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健 ...

苏州万祥科技股份有限公司 市值管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范苏州万祥科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则 ...

苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《苏州万祥科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《苏州万祥科技股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东会。公司全体监事对于股 东会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规， 以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事由股东会选 ...