苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万祥科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余哲 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：孙虎 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 ...

| | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 | 1-6 | 月份 | 2024 | 年 | 1-6 | 月 | 2024年1-6月 | 2024 年6 | 月 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | | | 份占用资金的 | | | 份偿还累计 | 期末占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 联关系 | | | | | 额（不含利息） | | | 利息（如有） | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - | | | | - | | | - | - | | | | | | | | - | - | ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-025 苏州万祥科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事 会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-021 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年半 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2024 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求， 该专项报告充分 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主 管人员)于一鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中已详述公司可能面临的风险及对策，敬请广大投资者予以关注！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |------------------- ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-018 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共 计派发 10,000,250 元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的利润 分配方案一致。 4．本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 32.75%， 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-017 苏州万祥科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在可能产生重大影响的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、资产剥离、资产注入、股份回 ...

关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 一、股东大会的召集、召开程序 致:苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受苏州万祥科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-016 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市 ...

证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 二〇二四年五月十日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10（星期五）14 点 30 分 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 文件目录 | 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 年度董事会工作报告的议案 | 议案一：关于公司 2023 | 5 | | 附件 2023 年度董事会工作报告 | 1：苏州万祥科技股份有限公司 | 6 | | 年度监事会工作报告的议案 | 议案二：关于公司 2023 | 13 | | 附件 2023 年度监事会工作报告 | 2：苏州万祥科技股份有限公司 | 14 | | 2024 年度预算的议案 | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报 ...