苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和其他规范性文件及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由公司董事长提名，经董事会 会议决议通过后聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了实现公司内部审计的制度化和规范化，提高内部审计的工作质 量，保护投资者合法权益，提高公司经营效率，增强风险防控能力，保障公司经 营活动健康发展，从而促进公司价值的提高，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州万祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、规 范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 关于苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文 件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

苏州万祥科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程 序，同时取消了监事会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容 详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。 四、离任董监高相关声明 上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。 因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董 事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 二〇二五年十月十七日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议通知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 8 | | | 议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 11 | | 附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 14 | | 附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历 15 | | | 议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 17 | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 79 | | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 81 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 82 | ...

证券日报网讯万祥科技（301180）10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为13475户。 ...

日前， 万祥科技 一连发布两则公告，宣布终止可转债发行和IPO募投的 锂电池 项目。 2021年，万祥科技上市时承诺投资10亿元的"新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目"，曾是公司转 型发展的关键布局。 然而这一项目在经历两次延期、一次资金削减后，最终被宣布终止，剩余募集资金2679.94万元将永久 补充流动资金。 根据公司披露，截至2025年9月20日，该项目募集资金投资进度已达81.08%，已基本建设完成。 万祥科技解释称，已投产的生产设备已具备量产能力，且已开始产品量产和交付，现有的产能在一定时 间段内已能够满足客户开发和生产需要。 回顾这一项目的历程，可谓一波三折。 万祥科技2021年11月上市时，原计划投资21，739.94万元募集资金用于"新建微型锂离子电池及精密零 部件生产项目"，该项目建设周期为1.75年，预计建成后新增年产微型针式及扣式锂离子电池3900万 只。 然而到了2023年8月，公司首次宣布这一项目延期，将预定可使用状态时间从2023年8月15日延期至2024 年12月31日。 2025年1月，公司再度调整这一项目，将投入资金由21，739.94万元调减至11，739.94万元，并 ...

Group 1 - The CINE2025 Solid-State Battery Exhibition and Industry Annual Conference is scheduled for November 6-8, 2025, at the Guangzhou Nansha International Convention Center, with over 200 exhibitors and 20,000 professional attendees expected [2][3][6] - The event will feature the 2025 Qidian Solid-State Battery Golden Ding Award Ceremony and the SSBA Solid-State Battery Industry Alliance Council [2][3] - The first batch of exhibitors and sponsors includes companies such as Jin Na Technology, Ru Tian Technology, and Rongjie Energy, among others [2][3] Group 2 - Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd. has decided to terminate the "New Micro Lithium-Ion Battery and Precision Component Production Project" and will permanently supplement the remaining fundraising of 26.7994 million yuan into working capital [3] - The total investment for the terminated project was 100 million yuan, with an original plan to use 21.73994 million yuan of raised funds, and the project was expected to produce 39 million micro batteries annually [3] - For the first half of 2025, the company's revenue was 634 million yuan, a year-on-year increase of 31.94%, while the net profit attributable to shareholders was 2.0055 million yuan, a year-on-year decrease of 85.71% [3]

Group 1 - The CINE2025 Solid-State Battery Exhibition and Industry Annual Conference is scheduled for November 6-8, 2025, at the Guangzhou Nansha International Convention and Exhibition Center, with over 200 exhibitors and 20,000 professional attendees expected [2][3]. - The event will feature the 2025 Qidian Solid-State Battery Golden Ding Award Ceremony and the SSBA Solid-State Battery Industry Alliance Council [2]. - The first batch of exhibitors and sponsors includes companies such as Jin Na Technology, Ru Tian Technology, and Rongjie Energy, among others [2][3]. Group 2 - Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd. has decided to terminate the "New Micro Lithium-Ion Battery and Precision Component Production Project" and will permanently supplement the remaining fundraising of 26.7994 million yuan into working capital [3]. - The total investment for the terminated project was 100 million yuan, with an original plan to use 21.73994 million yuan of raised funds, and the project was expected to produce 39 million micro batteries annually upon completion [3]. - For the first half of 2025, the company reported revenue of 634 million yuan, a year-on-year increase of 31.94%, while net profit attributable to shareholders was 2.0055 million yuan, a year-on-year decrease of 85.71% [3].