苏州万祥科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 苏州万祥科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，制订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 ...

苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 ...

苏州万祥科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范苏州万祥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《第 8 号指引》"） 及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 ...

苏州万祥科技股份有限公司 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-034 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，为进一步保护投资 者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型及届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集 程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14 点 30 分； 网络投票时间：20 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-035 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事 会第十六次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主 持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 第二届监事会主席谢建良先生、监事金喻女士、监事诸雪军先生所担任的监 事职务自然免除，仍将在公司 ...

苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董 事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式 发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推 选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定。 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》； 经核查，我们认为：目前公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化， 考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经公司审慎分析并与中介机构充分沟 通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司目前 各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对 公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-029 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军 先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会 换届选举。董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生为 ...

苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董 事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式发出通 知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次 会议由审计委员会召集人黄鹏先生主持，应到委员三名，实到委员三名。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》； 董事会审计委员会认为：目前公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大 变化，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经公司审慎分析并与中介机构 充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性 造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。 本议案尚需提交公司 ...

Core Viewpoint - Wanxiang Technology's stock experienced a slight decline of 0.91% on September 25, with a trading volume of 55.28 million yuan, indicating a relatively stable market presence despite fluctuations in stock price [1] Financing Summary - On September 25, Wanxiang Technology had a financing buy-in amount of 4.50 million yuan and a financing repayment of 3.85 million yuan, resulting in a net financing buy of 646,900 yuan [1] - The total financing and securities balance for Wanxiang Technology reached 42.60 million yuan, with the financing balance accounting for 0.70% of the circulating market value, which is above the 70th percentile of the past year [1] - The company had a low short-selling balance of 77,800 yuan, with a remaining short-selling volume of 5,100 shares, indicating a lower interest in short-selling compared to the past year [1] Business Performance - For the first half of 2025, Wanxiang Technology reported a revenue of 634 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 31.94%, while the net profit attributable to the parent company was 2.01 million yuan, showing a significant decline of 85.71% year-on-year [2] - The company's main business revenue composition includes 66.28% from consumer electronics, 26.31% from power/storage batteries, and 4.90% from other products [1] Shareholder Information - As of September 19, the number of shareholders for Wanxiang Technology was 13,600, a decrease of 3.37% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 3.49% to 12,028 shares [2] - The company has distributed a total of 50.01 million yuan in dividends since its A-share listing, with 30.00 million yuan distributed over the past three years [3] - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the seventh-largest circulating shareholder, increasing its holdings by 1.11 million shares [3]

证券日报网讯万祥科技（301180）9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公 司股东人数为13646户。 ...