证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名王学浩为苏州万祥科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名刘跃华为苏州万祥科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

苏州万祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘跃华作为苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王学浩作为苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名顾月勤为苏州万祥科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名黄军先生、张志刚 先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘跃华先生、 顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人的个人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-030 苏州万祥科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章 程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）于 2025 年9月25日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关 于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<信息 披露事务管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》， 以上议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、取消 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-033 苏州万祥科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和第二届董事会独立 董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止"新建微型锂离 子电池及精密零部件生产项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚 需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于同意苏州万祥科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准和 深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技股份有限公司人 民币普通股股票在创业 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the "New Micro Lithium-Ion Battery and Precision Component Production Project" and will permanently allocate the remaining raised funds of 26.7994 million yuan to supplement working capital [1] Group 1 - The total investment in the project until September 20, 2025, amounts to 95.1906 million yuan, with an investment progress of 81.08% [1] - The decision aims to optimize resource allocation and improve the efficiency of fund utilization [1]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-032 苏州万祥科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券的议案》；同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 本事项尚需提交股东会审议，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关事项。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通 ...