证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-046 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第三次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方式向董事发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持， 应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目 建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至募集资金专户。 关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-044 苏州万祥科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且单项产品期限 最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等， 且该等投资产品不得用于质押；开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项 目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。 2、投资额度：公司拟使用最高余额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； ...

苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方 式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会 议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、 有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效 率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过 6,000. ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-045 苏州万祥科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 募集资金累计投 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目内容 | 调整后募集资 金投资金额 | 入金额（截至 2025 年 12 月 8 日） | 投资进度 | | 1 | 新建微型锂离子电池及精密零 | 9,060.00 | 9,519.06 | 105.06% | | | 部件生产项目 | | | | | 2 | 消费电子精密零组件智能化改 造及扩能项目 | 10,000.00 | 3,294.66 | 32.95% | | 3 | 笔记本电脑外观结构件产业化 项目 | —— | —— | —— | | 4 | 动力/储能电池精密组件及柔 性功能零组件产品扩能项目 | 10,000.00 | 10,221.02 | 102.21% | | 5 | 消费电子产品精密组件加工自 动化升级项目 | 6,502. ...

苏州万祥科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 苏州万祥科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件的要求，以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《苏州万祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，结合公司信息披露的实际情况，制定本制度。 1 苏州万祥科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州万祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的任期届 满、解任、辞任以及其他导致公司董事、高级管理人员离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定履行持续督导职责，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号）同意注册，万祥科技首次公开 发行人民币普通股票（A 股）4,001 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 12.20 元，募集资金总额为 488,122,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）53,771,014.15 元后，募集资金净额为 434,350,985.85 元。大华会计师 事务 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，万祥科技发布公告称，公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次 会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过15，000.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2025年12月8日，公司实际使用了12，500.00万元用于暂时性补充流动资金并已全部归还至募集资金专 用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。 （文章来源：证券日报） ...