苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾月勤） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人顾月勤，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工 商管理专业，高级会计师，注册税务师。2023 年 1 月至今，任上海强芯企业管理 ...

2025年4月 苏州万祥科技股份有限公司章程 苏州万祥科技股份有限公司 章程 第四条 公司注册名称：苏州万祥科技股份有限公司 （ 英 文 名 称 ： Suzhou Wanxiang Technology Co.,Ltd）。 第五条 公司住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路1688号。 邮政编码：215124。 第六条 公司注册资本为人民币400,010,000元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州市万祥电器成套 有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为91320506251581655G。 第三条 公司于2021年8月27日经中华人民共和国证券监督管理委员会（证监 许可[2021]2805号）文批准，首次向社会公众发行人民币普 ...

苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《苏州万祥科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《苏州万祥科技股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东会。公司全体监事对于股 东会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 2024 年度公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会会议 2 次，本人出席 或参与审议情况如下： | 独立董 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年 第一季度报告全文》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-010 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-017 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《公司章 程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将相关薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事采取固定董事津贴 8 万/年，并经股东大会审议通过后按季度 发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社 ...

苏州万祥科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000710 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000710 号 苏州万祥科技股份有限公司全体股东： 姚植基 中国·北京 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州万 祥科技股份有限公司（以下简称万祥科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-020 苏州万祥科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 ...

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表) 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年12月31日 | | | | 编制单位: 苏州万祥科技股份有限公司 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 附注五 | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产过2050000925 | | | | | 货币资金 | 注释1 | 164,493,560.89 | 223,859,908.09 | | 交易性金融资产 | 注释2 | | 50,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 注释3 | 417,375,791.92 | 296,267,942.19 | | 应收款项融资 | 注释4 | 6,178,938.10 | 111,669.44 | | 预付款项 | 注释5 | 5,545,730.06 | 5,525,203.54 | | 其他应收款 | 注释6 | 30,145,228.01 | 14,832,75 ...

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000709 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万祥科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项 ...